Anillo de Drogas en Texas Sentenciado por Blanquear $50K Mensuales en Criptomonedas

Banda de Drogas de Texas en la Web Oscura Sentenciada por Lavado de Criptomoneda

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio anunció el martes la sentencia de seis individuos involucrados en una operación de tráfico de metanfetamina en la web oscura. El grupo con sede en Texas distribuyó casi 12 kilogramos de metanfetamina disfrazados como pastillas de Adderall y lavó las ganancias de las drogas utilizando criptomoneda entre julio de 2019 y diciembre de 2020.

“Los acusados vendieron al menos un total de 11.98 kilogramos de metanfetamina en pastillas y lavaron entre $15,000 y $50,000 por mes usando criptomoneda”, revelaron documentos judiciales. Operando bajo el nombre de vendedor “Loverbois”, el grupo utilizó criptomoneda para lavar sus ganancias, promediando 20 pedidos de drogas por día. “Los documentos judiciales detallan que Phung creó y manejó la(s) cuenta(s) de Loverbois durante gran parte del período de conspiración. Tomaba pedidos en línea y obtenía pastillas de Tran y Guzman.

Phung también coordinó la recepción de criptomoneda a cambio de las pastillas y lavó esas ganancias.” John Dang, una figura clave en el grupo, manejaba el empaquetado y el lavado de dinero. Según los documentos judiciales:

Dang empaquetaba pastillas para el envío y entrega y ayudaba a mover y lavar criptomonedas. Dang lavó aproximadamente $15,000 por mes.

Las sentencias variaron desde libertad condicional hasta 84 meses de prisión como parte de una investigación de la Fuerza de Tarea de Ejecución del Crimen Organizado y Drogas (OCDETF). La investigación de múltiples agencias, incluyendo el FBI, DEA, y el Servicio de Inspección Postal de los EE.UU., tenía como objetivo desmantelar redes de tráfico de drogas y lavado de dinero.

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