AML Bitcoin fundador sentenciado mientras el DOJ descubre un fraude lujoso impulsado por mentiras

AML Bitcoin se derrumba con veredicto de prisión de 7 años y sin tecnología real detrás

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el 29 de julio que Rowland Marcus Andrade, fundador y CEO de la criptomoneda AML Bitcoin, ha sido condenado a siete años en prisión federal tras su condena por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. El veredicto, entregado por el Juez Principal del Distrito de EE.UU. Richard Seeborg, sigue a un juicio de cinco semanas a principios de este año en el que se descubrió que Andrade, de 47 años, había engañado deliberadamente a los inversores a través de una serie de afirmaciones falsas sobre el desarrollo, utilidad y preparación para el mercado de su proyecto de moneda digital. Su condena también incluye tres años de libertad supervisada, con una futura audiencia programada para el 16 de septiembre para determinar los montos de restitución y decomiso.

El testimonio y los documentos presentados durante el proceso detallaron cómo Andrade propagó narrativas exageradas sobre la funcionalidad y asociaciones de AML Bitcoin, incluyendo una afirmación fabricada de que la Autoridad del Canal de Panamá se estaba preparando para adoptar la criptomoneda. No existía tal acuerdo. Los fiscales explicaron que estas fabricaciones se utilizaron para atraer millones de fondos de inversores.

“Los documentos de la corte y la evidencia presentada en el juicio establecieron que Andrade defraudó a inversores de criptomonedas por aproximadamente $10 millones,” resumió el DOJ, agregando:

Andrade desvió más de $2 millones de las ganancias de la venta de AML Bitcoin y los gastó en gastos personales, incluida la compra de dos propiedades en Texas y dos automóviles de lujo.

“El jurado también encontró que Andrade lavó fondos de inversores a través de una serie de cuentas bancarias y luego usó los fondos para sus gastos personales y la compra de las propiedades y automóviles,” señaló el Departamento de Justicia.

Los funcionarios federales que lideraron la investigación subrayaron la importancia de la condena para mantener la confianza en los mercados financieros. El Fiscal de EE.UU. Craig H. Missakian declaró:

El acusado hizo una afirmación falsa tras otra sobre una oferta sofisticada de criptomonedas para crear la ilusión de un negocio legítimo. Explotó a numerosos inversores que confiaron en él, sin saber que su dinero duramente ganado estaba, de hecho, financiando su estilo de vida lujoso.

El Agente Especial a Cargo del FBI, Sanjay Virmani, dijo: “Rowland Marcus Andrade prometió innovación pero entregó engaño. Engañó a personas inocentes que creían que estaban invirtiendo en el futuro de la moneda digital. En cambio, su dinero se utilizó para financiar su lujo personal.” La Agente Especial del IRS-CI, Linda Nguyen, enfatizó el mensaje más amplio: “La sentencia de hoy de Rowland Marcus Andrade es otra declaración definitiva sobre cómo el crimen de cuello blanco no paga. El Sr. Andrade se enriqueció al tergiversar avances tecnológicos en criptomonedas que nunca cumplió.”