La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) arrestó recientemente a 792 sospechosos involucrados en estafas de romance cripto.
Agencia Anti-Corrupción Detiene a 792 Sospechosos en Gran Redada contra una Estafa de Romance Cripto en Nigeria
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Estafas Rastreada a Cabecillas Extranjeros
El organismo nigeriano contra la corrupción, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), arrestó recientemente a 792 sospechosos implicados en estafas de romance cripto. Las detenciones se produjeron tras una redada en un edificio que se creía ser un centro para estafadores que atraían a las víctimas a invertir en proyectos de criptomonedas falsos.
Wilson Uwujaren, el portavoz de la EFCC, dijo que 148 de los sospechosos son ciudadanos chinos y 40 son nacionales filipinos. Según un reporte de Reuters, la banda operaba desde un edificio lujoso en la capital comercial de Nigeria, Lagos. Ciudadanos estadounidenses y europeos estaban entre los nacionales objetivo. Durante la redada, los agentes de la EFCC incautaron computadoras, teléfonos y vehículos.
“Los cómplices nigerianos fueron reclutados por los cabecillas extranjeros para prospectar víctimas en línea a través de phishing, principalmente apuntando a estadounidenses, canadienses, mexicanos y varios otros de países europeos,” dijo el portavoz de la EFCC.
Añadió que después de ganar la confianza de las víctimas, los sospechosos nigerianos los entregaban a sus homólogos extranjeros, quienes entonces llevaban a cabo la parte fraudulenta de la estafa. Uwujaren también reveló que la EFCC está colaborando con socios internacionales y está investigando posibles vínculos con el crimen organizado.
Los informes del arresto de los 792 sospechosos por parte de la EFCC llegan días después de que detuviera a un hombre nigeriano acusado de defraudar a 139 australianos con $5.04 millones (AUD $8 millones) en una elaborada estafa de criptomonedas. Se dice que el hombre, Osang Otukpa, usó cinco alias y supuestamente atrajo a las víctimas a través de las redes sociales para invertir en una plataforma de criptomonedas fraudulenta llamada Liquid Asset Group.
La suerte de Otukpa finalmente se terminó el 6 de diciembre, cuando los agentes lo arrestaron poco después de que aterrizara en el Aeropuerto Internacional Murtala Mohammed en Lagos. Según un reporte de Punch, Otukpa será acusado una vez que la EFCC concluya sus investigaciones.
