Acción Histórica: Argentina Bloquea el Acceso Nacional a HTX

Argentina Bloquea el Acceso a HTX como Parte de la Investigación de Estafa de “Pig Butchering”

Argentina ha tomado una medida audaz, bloqueando el acceso al intercambio de criptomonedas HTX a nivel nacional. Una oficina de fiscalización especializada en ciberdelitos en San Isidro ha ordenado el bloqueo del intercambio, que tiene su sede en Seychelles y orígenes chinos, debido a su negativa a colaborar en una investigación de estafa de “pig-butchering”.

La decisión histórica se produce ya que el intercambio no está registrado en el país ni ha entregado la documentación necesaria al regulador nacional de valores para operar como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).

La investigación se remonta a 2022, cuando la víctima del esquema perdió $13,000 ya que un tercero se aprovechó de él para obligarlo a enviar estos fondos a una dirección de terceros. La dirección utilizada para recibir los fondos estaba vinculada a HTX y, según medios locales, también recibía criptomonedas de otros esquemas de inversión.

Alejandro Musso, el fiscal a cargo de la investigación, declaró que el bloqueo se llevó a cabo después de que el intercambio no proporcionara datos de identificación vinculados a esta dirección.

Musso declaró:

Desde una perspectiva criminal, entendemos que es urgente identificar y bloquear el acceso a todas las plataformas que operan en el país sin registro y sin cooperación judicial.

Además, destacó que esta medida “no solo fortalecería la transparencia del ecosistema cripto, sino que también proporcionaría certeza legal tanto a los inversores como a las víctimas de delitos vinculados a criptoactivos.”

No obstante, esta medida deja a miles de usuarios de HTX sin medios oficiales para acceder a sus fondos, aunque estos no han sido incautados. Anteriormente, HTX había negado otra solicitud de identificación por parte del sistema de justicia argentino, alegando que no podía entregar los datos solicitados debido a restricciones legales y que solicitudes similares solo deberían hacerse a través de organizaciones de Seychelles.

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