La policía Filipina ha arrestado a 99 individuos durante una redada en un presunto centro de estafas en la Ciudad de Parañaque, descubriendo un esquema fraudulento de criptomonedas y romance que involucra a trabajadores extranjeros y locales. La compañía no estaba registrada y obligaba a los empleados a asumir roles comprometedores.
99 Detenidos en Redada Contra Centro de Estafa Criptográfica en Filipinas
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La Policía Filipina Desmantela Centro de Estafa Crypto, Arresta a 99 en Importante Redada
La Oficina de Policía de la Región Capital Nacional (NCRPO), una división de la Policía Nacional Filipina (PNP), reveló el jueves que 99 trabajadores fueron arrestados durante una redada en un presunto centro de estafa cripto en la Ciudad de Parañaque, Filipinas.
El Mayor General Jose Melencio Nartatez, jefe de la NCRPO, informó que la policía allanó la oficina de la Compañía AIA en Centrium Tower 1, Barangay Baclaran, tras informes de inteligencia que indicaban que el negocio estaba involucrado en estafas de criptomonedas y romances. Entre los arrestados había tres figuras clave: Nan Shan, el gerente; Detu Su, el propietario; y Wu Jian Bin, el supervisor. La redada también descubrió a 64 extranjeros, incluyendo chinos, malasios y otros, junto a 32 filipinos que supuestamente trabajaban como representantes de servicio al cliente (CSRs) en la operación fraudulenta. Nartatez declaró:
La investigación reveló que la compañía utiliza a sus CSRs para retratar fraudulentamente un personaje, como un modelo acaudalado que seduciría a las víctimas potenciales a invertir en la plataforma de intercambio/comercio de criptomonedas manipulada, con intención fraudulenta.
La investigación además reveló que la compañía no estaba registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas. Los empleados filipinos afirmaron que fueron forzados a participar en las estafas y obligados a asumir roles comprometedores, explicó Nartatez, declarando:
Mientras realizábamos consultas con ellos, los nacionales filipinos manifestaron que ellos (los CSRs) fueron forzados a trabajar como estafadores, mientras que a los modelos se les forzaba a vestirse de manera seductora y realizar conductas lascivas, que los CSRs retratarían con el fin de atraer a su víctima potencial.
Se están preparando cargos bajo la Ley de Prevención de Cibercrimen de 2012 y el Código de Regulaciones de Valores de Filipinas contra los involucrados.
¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta operación de estafa cripto? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
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