Las acusaciones revelan cómo ocho empresas chinas utilizaron criptomonedas para ocultar ganancias de ventas químicas ilegales.
8 empresas chinas expuestas en una operación de lavado de criptomonedas de alto riesgo
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EE. UU. acusa a empresas chinas que utilizan criptomonedas en comercio ilícito
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha revelado acusaciones contra ocho empresas químicas con sede en China y empleados por su presunta implicación en el tráfico de precursores de fentanilo y el lavado de dinero a través de criptomonedas.
Presentadas en el Distrito Medio de Florida, las acusaciones revelan cómo estas empresas e individuos usaron monederos de criptomonedas, incluido bitcoin, para enmascarar pagos vinculados a ventas ilegales de opioides sintéticos. Por ejemplo, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. y Hubei Shanglin Trading Co. supuestamente usaron monederos de bitcoin gestionados por empleados, como Xiaojun Huang y Zhihan Wang, para recibir pagos en nombre de sus empresas por las ventas ilícitas de productos químicos. Las acusaciones destacan el papel de las criptomonedas en la facilitación de transacciones transfronterizas, subrayando su atractivo para redes internacionales que buscan eludir la ley. El Fiscal General Merrick B. Garland declaró:
El Departamento de Justicia ha investigado y procesado agresivamente a estas empresas. Continuaremos apuntando a cada organización e individuo que alimente el mortal comercio de drogas.
La Administradora de la DEA, Anne Milgram, enfatizó la determinación de la agencia para interrumpir dichas redes, afirmando que la DEA “utilizará todas las herramientas y autoridades” para combatir el tráfico de fentanilo.
Varias empresas, incluidas Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. y Henan Oumeng Trade Co. Ltd., supuestamente utilizaron cripto como un mecanismo clave para transferir ganancias derivadas de precursores de fentanilo. Estos métodos financieros permiten transacciones casi anónimas a través de jurisdicciones, dificultando el seguimiento por parte de las autoridades. Los casos ilustran la necesidad de un mayor escrutinio sobre las transacciones de cripto vinculadas a actividades ilegales y el desafío más amplio del papel de las criptomonedas en el comercio global de opioides sintéticos.
