$45 millones en fraudes con criptomonedas detectados, mientras la Operación Atlantic identifica a víctimas en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá

• La Operación Atlantic de la NCA congeló más de 12 millones de dólares en ganancias de origen delictivo procedentes de criptomonedas e identificó a 20 000 víctimas en tres países.
• Se han registrado más de 45 millones de dólares en fraudes relacionados con criptomonedas a nivel mundial, lo que pone de manifiesto lo extendido que está el phishing de aprobación.
• La NCA y sus socios seguirán analizando la información de la Operación Atlantic para perseguir a los sospechosos y prestar apoyo a otras víctimas.

Operación Atlantic: la NCA se centra en las estafas de phishing de aprobación y congela más de 12 millones de dólares

La acción, de una semana de duración, denominada Operación Atlántico, fue organizada conjuntamente por la NCA, el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario. La operación se centró en un método de fraude conocido como «phishing de aprobación», en el que los delincuentes engañan a las víctimas para que les concedan acceso a sus monederos a través de plataformas de inversión falsas.

Las víctimas suelen ser atraídas por lo que parecen ser oportunidades legítimas de inversión en criptomonedas. Una vez que aprueban una transacción, los delincuentes obtienen el control directo sobre sus carteras digitales y vacían los fondos.

Se identificaron más de 20 000 víctimas en el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Los investigadores también rastrearon más de 45 millones de dólares en criptomonedas robadas a través de esquemas de fraude en todo el mundo. Se cree que una víctima del Reino Unido identificada durante la operación perdió más de 52 000 libras a causa de este esquema.

NCA: «Sabemos que los estafadores operan a nivel mundial»

La NCA acogió a las agencias participantes en su sede de Londres. El intercambio de información en tiempo real permitió a los investigadores y a los socios del sector privado rastrear transacciones ilícitas e identificar a las víctimas mientras los fondos aún eran recuperables.

La Policía de la City de Londres, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y otros organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley se unieron a la operación junto con socios del sector privado. El subdirector de Investigaciones de la NCA, Miles Bonfield, afirmó que la operación demostró lo que se puede lograr cuando las agencias internacionales y el sector privado trabajan codo con codo. Señaló que la acción ayudó a proteger a miles de víctimas en el Reino Unido y en el extranjero y detuvo a los delincuentes antes de que pudieran transferir más fondos.

«Sabemos que los estafadores operan a nivel mundial y, junto con nuestros socios internacionales, la NCA también lo hará para perseguirlos dondequiera que se encuentren», afirmó Bonfield. Se espera que la colaboración público-privada se convierta en un elemento central de la Estrategia contra el Fraude del Gobierno del Reino Unido, anunciada el mes pasado. Dicha estrategia está diseñada para conectar datos, conocimientos y experiencia entre la industria y las fuerzas del orden, con el fin de permitir una intervención más temprana en los casos de fraude activos.

La NCA y sus socios han subrayado que seguirán analizando la información recopilada durante la Operación Atlantic para apoyar a las víctimas identificadas y preparar los expedientes penales. El phishing de aprobación se ha convertido en una de las herramientas más eficaces utilizadas por los estafadores de criptomonedas en los últimos años. Las víctimas a menudo no se dan cuenta de que han cedido el acceso a su monedero hasta que los fondos ya han desaparecido.