$23 millones incautados al colapsar el creador de mercado de criptomonedas con declaración de culpabilidad

Imperio de Comercio Ficticio Desmantelado: DOJ Expone Estafa de Volumen de Criptomonedas de Años

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 21 de marzo que Gotbit Consulting LLC y su fundador Aleksei Andriunin se declararon culpables en un tribunal federal en Boston de cargos de fraude electrónico y conspiración relacionados con un esquema de manipulación del mercado de criptomonedas que duró años.

Andriunin, un ciudadano doble de Rusia y Portugal de 26 años, fue arrestado en el extranjero en octubre de 2024 y extraditado a los Estados Unidos el siguiente febrero. La firma, que operaba como creador de mercado en el sector de criptomonedas, admitió participar en actividades de comercio fraudulento para múltiples tokens digitales.

El DOJ declaró:

Como parte de la resolución criminal de hoy, Gotbit acordó cesar todas las operaciones y confiscar aproximadamente $23 millones en criptomonedas incautadas. Conforme al acuerdo de culpabilidad con Andriunin, el gobierno recomendará una sentencia de hasta dos años de prisión.

Los fiscales federales revelaron que entre 2018 y 2024, Gotbit utilizó estrategias de comercio ficticio para simular actividad comercial, inflando el volumen y el precio para engañar a los inversores y plataformas. La empresa utilizó múltiples cuentas para evitar la detección y promocionar tokens de clientes como Robo Inu y Saitama, ambos ahora bajo investigación separada. Andriunin anteriormente reconoció haber desarrollado software personalizado para este propósito en una entrevista de 2019.

Según el DOJ: “Gotbit es el tercer creador de mercado en resolver cargos criminales relacionados con el comercio ficticio en la industria de criptomonedas.” El departamento además declaró: “En octubre de 2024, el fundador de Mytrade se declaró culpable en relación con el suministro de un servicio ilícito de comercio ficticio identificado a través de una operación encubierta de las fuerzas del orden. En enero de 2025, CLS Global FZC LLC se declaró culpable en relación con la oferta de servicios ilegales de ‘soporte de volumen’ descubiertos por la misma operación.”

Los cargos conllevan potencialmente severas penalidades. El DOJ explicó:

El cargo de fraude electrónico estipula una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta del delito, restitución y decomiso.

Además, el Departamento de Justicia dijo: “El cargo de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico estipula una sentencia de hasta cinco años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 al doble de la ganancia o pérdida bruta del delito, restitución y decomiso.”