$2.5M Esquema de Criptomonedas Desmantelado: Sospechoso Nigeriano Localizado en Custodia de EE. UU.

Feds persiguen a sospechoso en estafa de $2.5 millones con criptomonedas—Ahora enfrenta 40 años en prisión

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el 9 de abril que un hombre nigeriano ha sido acusado en Massachusetts de orquestar una compleja estafa romántica que supuestamente defraudó a las víctimas por más de $2.5 millones y canalizó esos fondos a cuentas de criptomonedas que él manejaba secretamente.

Charles Uchenna Nwadavid, de 34 años, fue arrestado el 7 de abril en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth después de llegar en un vuelo desde el Reino Unido. Según los fiscales, Nwadavid está acusado de operar estafas románticas desde 2016 hasta 2019 que apuntaron a individuos en todo Estados Unidos. El esquema supuestamente involucraba la creación de identidades falsas en línea para establecer relaciones románticas engañosas con las víctimas. Una de esas víctimas, una mujer de Massachusetts, sin saberlo, se convirtió en un conducto para transferir dinero de otras cinco personas que también fueron objetivo. El DOJ señaló:

Nwadavid luego supuestamente engañó a la Víctima 1 para que le transfiriera su propio dinero y el de las otras víctimas a través de transacciones de criptomonedas, y supuestamente accedió a cuentas a nombre de la Víctima 1 desde el extranjero, para transferir los fondos de las víctimas a cuentas que él controlaba en Localbitcoins, una plataforma de criptomonedas en línea.

Un gran jurado federal en Boston lo acusó previamente en enero de 2024 por cargos de fraude postal y lavado de dinero. Permanece bajo custodia después de una comparecencia en un tribunal federal en Texas y se espera que sea trasladado a Boston para más procedimientos legales. Las autoridades dicen que el uso de activos digitales permitió a Nwadavid oscurecer la fuente de los fondos mientras mantenía acceso directo desde el extranjero.

Si es condenado, Nwadavid podría enfrentar severas consecuencias legales. “El cargo de fraude postal prevé una sentencia de hasta 20 años en prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 o el doble de la pérdida para la víctima, restitución y decomiso,” detalló el Departamento de Justicia, agregando:

Los cargos de lavado de dinero prevén una sentencia de hasta 20 años en prisión, tres años de libertad supervisada, y una multa de hasta $500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en las transacciones de lavado, restitución y decomiso.