$2.5M en activos de criptomonedas incautados en redada contra estafa en Tailandia

Cerebros del Fraude Vinculados a la Trata de Personas

Una reciente operación conjunta de las fuerzas del orden tailandesas y chinas resultó en la incautación de $2.5 millones en stablecoins USDT (84 millones de baht) de dos cerebros chinos del fraude. Un informe dice que los dos, Ye Wanyou, de 29 años, y Li Weijia, de 30 años, inicialmente resistieron el arresto antes de ser sometidos por los oficiales que allanaron su residencia de lujo el 5 de febrero.

Además de los activos digitales, los oficiales de la estación de policía de Huamark y la Fuerza de Tarea Cibernética de la Policía también recuperaron activos por valor de $114,285 y más de $11,430 en efectivo. Antes del allanamiento, la primera ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra supuestamente instruyó a altos funcionarios de la policía, incluido el jefe de policía nacional Kitt-rath Phanphetch, a coordinarse con sus homólogos chinos.

Una investigación realizada dos días después de los arrestos encontró evidencia que vinculaba a los dos ciudadanos chinos con una red de trata de personas que operaba cerca del distrito de Mae Sot en la provincia de Tak, a lo largo de la frontera tailandesa-china. La investigación también determinó que los cerebros tenían operaciones similares en Phnom Penh, Camboya, y estaban involucrados en la comercialización de productos fraudulentos en Tailandia.

Según un informe del Bangkok Post, se cree que los dos cerebros son miembros senior de una banda de centros de llamadas que operan una estafa de “insulto a la herida”. Las tácticas de la estafa involucraban el uso de cuentas falsas de Facebook de la Policía Real de Tailandia para convencer a residentes desprevenidos de que los estafadores les habían robado su dinero.

Los residentes que respondieron a publicaciones en las cuentas falsas de redes sociales supuestamente fueron mostrados cómo los estafadores habían movido los fondos a sitios de apuestas. Luego, los estafadores ofrecían ayudar a las víctimas a recuperar los fondos “robados”, cuando en realidad estaban robándoles. Esta táctica se ha vuelto popular entre los estafadores con base en Tailandia y en países vecinos.

Mientras tanto, el Bangkok Post informó que los dos cerebros fueron acusados inicialmente de proporcionar ilegalmente cuentas bancarias y vender números telefónicos. Ambos niegan los cargos.