Un imperio fraudulento de criptomonedas de $198 millones disfrazado como comercio de IA ha sido desmantelado, exponiendo un esquema Ponzi impulsado por el lujo que abarcó el mundo.
$198M Espejismo Cripto? La SEC Apunta al Rey del Comercio AI en un Levantamiento Global de Ponzi
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¿AI Autotrader o Espejismos? La SEC Expone lo que Realmente Era PGI
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) anunció el 22 de abril que ha acusado a Ramil Palafox, fundador de PGI Global, por ejecutar una extensa operación fraudulenta que recaudó aproximadamente $198 millones de inversores en todo el mundo. Según la denuncia de la SEC, PGI Global “afirmaba ser una empresa de comercio de criptoactivos y de divisas extranjeras.”
La agencia alega que en lugar de utilizar los fondos de los inversores para actividades de comercio legítimas, Palafox desvió más de $57 millones hacia compras personales de lujo, incluidos vehículos de alta gama y mercancía costosa. El resto del capital de los inversores se utilizó supuestamente para pagar falsos rendimientos y recompensas por referencias en un arreglo tipo Ponzi que se desmoronó en 2021. Scott Thompson, Director Asociado de la Oficina Regional de Filadelfia de la SEC, enfatizó la naturaleza engañosa del esquema:
Según se alega en nuestra denuncia, Palafox atrajo a los inversores con el atractivo de ganancias garantizadas de sofisticado comercio de criptoactivos y divisas extranjeras, pero en lugar de comerciar, Palafox compró para él y su familia coches, relojes y casas utilizando millones de dólares de los fondos de los inversores.
Entre enero de 2020 y octubre de 2021, PGI Global ofrecía paquetes de “membresía” e incentivos por referencias que la SEC describió como tácticas de marketing multinivel dirigidas a reclutar más víctimas bajo la ilusión de rendimientos consistentes.
La Comisión describió el uso que Palafox hacía de la jerga tecnológica y del entusiasmo por los activos digitales como una cortina para una mala conducta más profunda. La SEC detalló:
En realidad, sus falsas afirmaciones de experiencia en la industria cripto y una supuesta plataforma de auto-comercio potenciada por IA solo enmascaraban un fraude de valores internacional.
La denuncia del regulador busca sanciones integrales, incluyendo “alivio judicial permanente, mandatos de conducta que impiden a Palafox participar en programas de marketing multinivel que involucren la oferta o venta de valores y ofertas de criptoactivos comprados o vendidos como un valor, devolución de las ganancias mal habidas con intereses previos al juicio y sanciones civiles.” También se han iniciado procedimientos penales por la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Este de Virginia. La investigación de la SEC sigue en curso.
