130 plataformas cripto en la sombra eliminadas en la implacable represión de Kazajistán

Kazajistán toma medidas drásticas contra los intercambios de criptomonedas sin licencia y el crimen financiero

Los gobiernos están reforzando la supervisión de los mercados de criptomonedas, y Kazajistán está intensificando la aplicación de la ley contra plataformas de comercio sin licencia vinculadas a crímenes financieros. El vicepresidente de la Agencia de Monitoreo Financiero (AFM) Kairat Bizhanov reveló durante una reciente reunión gubernamental que las autoridades habían desmantelado 130 intercambios de criptomonedas ilegales sospechosos de lavar ganancias criminales, confiscando $16.7 millones en activos digitales.

Se citó a Bizhanov diciendo:

Las actividades de 130 intercambios de criptomonedas sin licencia involucrados en el lavado de ganancias criminales han sido terminadas este año. Se incautaron activos virtuales por valor de $16.7 millones.

La iniciativa está alineada con la Ley de Activos Digitales de Kazajistán, que solo permite operar legalmente a los intercambios con licencia otorgada por la Autoridad de Servicios Financieros de Astana (AFSA) y conectados a bancos locales. Las plataformas no registradas fuera de este marco se consideran ilegales.

Además, explicó que la AFM había descubierto 81 grupos de sombra con un movimiento ilícito que asciende a 24 mil millones de KZT ($43 millones) en 2024, subrayando los riesgos persistentes asociados a retiros de efectivo anónimos.

La AFM, en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Inteligencia Artificial, ha introducido procedimientos de verificación más estrictos para el registro empresarial a fin de evitar que empresas ficticias sean utilizadas en delitos financieros. En los últimos tres años, las autoridades han revocado el registro de 3,600 firmas ficticias vinculadas a 30,000 transacciones fraudulentas por un total de 280 mil millones de KZT.

Analistas señalan que mientras que la represión destaca la fuerte postura regulatoria de Kazajistán, establecer un marco de licencias claro y eficiente podría posicionar al país como un centro regional para la innovación blockchain cumpliendo con regulaciones.