$124M Esquema de Lavado de Criptomonedas Expuesto en Australia—Autoridades Acusan a Cuatro

Maestros Convertidores de Efectivo a Cripto en Intento de Ocultar Fondos

Una investigación de múltiples agencias australianas ha desmantelado una operación compleja de lavado de dinero en Queensland, resultando en cargos contra cuatro individuos y la restricción de aproximadamente 13.7 millones de dólares (21 millones de AUD) en activos criminales. En el centro del esquema alegado estaba una empresa de seguridad que, según se informa, convirtió casi 124 millones de dólares en efectivo en criptomonedas como parte de un intento sofisticado de ocultar fondos ilícitos.

La Fuerza de Tarea de Confiscación de Activos Criminales (CACT, por sus siglas en inglés) liderada por la Policía Federal Australiana (AFP) congeló propiedades, cuentas bancarias y vehículos en Queensland y Nueva Gales del Sur, todos sospechosos de ser producto del crimen.

Según un comunicado conjunto, más de 70 oficiales de la Fuerza de Tarea Conjunta sobre Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) ejecutaron 14 órdenes de registro en Brisbane y la Costa Dorada. AUSTRAC y la Oficina Australiana de Impuestos (ATO) proporcionaron experiencia analítica y monitorearon “puntos muertos” de efectivo a nivel nacional.

Los investigadores alegan que la sofisticada operación de lavado de dinero fue dirigida a través de la unidad de transporte blindado de una empresa de seguridad con sede en la Costa Dorada, que convirtió aproximadamente 124 millones de dólares en un intento por ocultar el origen de los fondos a las fuerzas del orden. La investigación sobre la fuente de estos fondos sigue en curso.

El QJOCTF alega que la empresa de seguridad empleó una red compleja de cuentas bancarias, negocios, mensajeros y carteras de criptomonedas para lavar millones. Supuestamente mezcló dinero en efectivo de sus operaciones comerciales legítimas con fondos ilícitos, canalizando dinero a través de una empresa de promociones de ventas y una concesionaria de autos clásicos antes de pagar a los beneficiarios en criptomonedas o a través de entidades de terceros.

Además, se alega que la empresa sirvió como fachada para mover millones de dólares en efectivo ilícito desde otros estados hacia el sureste de Queensland para su lavado. Este efectivo, supuestamente generado por empresas criminales organizadas, se dejaba en ubicaciones de puntos muertos a nivel nacional. Los mensajeros recogían el efectivo y lo enviaban como carga doméstica en vuelos hacia Queensland, donde los mensajeros de la empresa de seguridad luego lo recuperaban.

El Detective Superintendente de la AFP, Adrian Telfer, subrayó la naturaleza sofisticada de la empresa criminal, declarando:

Allegamos que esta organización ocultó y disfrazó intencionalmente la fuente, el valor y la naturaleza de su dinero ilícito, alejándose de los fondos para intentar evitar ser atrapados por las autoridades.

Telfer elogió la colaboración de múltiples agencias, señalando que “las investigaciones de lavado de dinero son increíblemente desafiantes debido a la compleja red de engaño.”

El Detective Superintendente Interino del Servicio de Policía de Queensland, David Briese, destacó el daño social causado por tales esquemas.

“Las redes criminales utilizan el lavado de dinero para legitimar sus ganancias y explotar negocios legítimos, perjudicando a comunidades y economías. Alimenta el crimen organizado serio, permitiendo todo, desde el tráfico de drogas y la explotación hasta el fraude y la violencia,” afirmó Briese.

Según el comunicado, los cuatro individuos vinculados al esquema de lavado de dinero enfrentan largas sentencias de prisión si se determina que violaron secciones del Código Penal y la Ley de Crímenes.