11 senadores estadounidenses instan al Tesoro y al Departamento de Justicia a investigar a Binance por los riesgos relacionados con las sanciones a Irán.

Los demócratas del Senado exigen una investigación sobre las sanciones a Binance

Los senadores estadounidenses enviaron una carta a los Departamentos del Tesoro y de Justicia el 27 de febrero, instando a que se investigue a Binance por los informes de que la plataforma de intercambio de criptomonedas podría estar violando las sanciones estadounidenses y las leyes contra el lavado de dinero, lo que suscita preocupaciones sobre posibles riesgos para la seguridad nacional.

«Le escribimos para expresar nuestra preocupación por los riesgos financieros ilícitos que presenta la empresa de activos digitales Binance Holdings Ltd. (Binance). Informes recientes plantean serias preocupaciones sobre la solidez de las barreras de protección contra las finanzas ilícitas en la plataforma de intercambio de activos digitales de Binance, así como su cumplimiento de los acuerdos de 2023 por aparentes violaciones de las normas de sanciones y violaciones de las leyes contra el lavado de dinero», escribieron los legisladores, y añadieron:

«Le instamos a que lleve a cabo una revisión rápida y exhaustiva del cumplimiento de las sanciones en la plataforma para garantizar que no vuelve a infringir la ley y a amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos».

En su carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la fiscal general, Pam Bondi, los senadores subrayaron que «nuestra seguridad nacional está en peligro si Binance está apoyando las actividades financieras de grupos terroristas u otros adversarios de Estados Unidos que buscan dañar a nuestra nación». Los legisladores «pidieron a Bondi y Bessent que llevaran a cabo una investigación exhaustiva e imparcial por la seguridad y la protección del pueblo estadounidense».

La carta fue firmada por 11 senadores estadounidenses: Chris Van Hollen, de Maryland; Elizabeth Warren, de Massachusetts; Jack Reed, de Rhode Island; Mark R. Warner, de Virginia; Catherine Cortez Masto, de Nevada; Tina Smith, de Minnesota; Raphael Warnock, de Georgia; Andy Kim, de Nueva Jersey; Rubén Gallego, de Arizona; Lisa Blunt Rochester, de Delaware, y Angela D. Alsobrooks, de Maryland. Sus acusaciones contra Binance siguen sin demostrarse y, por el momento, no se han establecido formalmente nuevas infracciones.

Los senadores añadieron: «Por consiguiente, instamos al Tesoro y al Departamento de Justicia a que lleven a cabo una investigación oportuna y exhaustiva sobre las funciones de cumplimiento de las sanciones de Binance, incluyendo posibles represalias contra el personal de cumplimiento de Binance y el cumplimiento por parte de la empresa de sus acuerdos de liquidación de 2023. El papel que Binance ha desempeñado durante mucho tiempo en las finanzas ilícitas en todo el mundo hace que sea fundamental permanecer alerta ante los riesgos que plantea la bolsa». Continuaron diciendo:

«Creemos que, en este momento, es necesario y apropiado revisar las acusaciones mencionadas».

Señalaron informes no verificados de los medios de comunicación que alegaban que 1700 millones de dólares en activos digitales se habían canalizado a través de Binance a entidades iraníes vinculadas al terrorismo, incluidos los hutíes respaldados por Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y hicieron referencia a las afirmaciones de que uno de los proveedores de la bolsa había desviado 1200 millones de dólares a entidades vinculadas a Irán. Los legisladores también citaron su preocupación por el acuerdo judicial alcanzado en el pasado por Binance con el Departamento de Justicia y los acuerdos relacionados con el Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, argumentando que cualquier incumplimiento de esos compromisos podría socavar las salvaguardias diseñadas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Irán se encuentra actualmente en un estado de conflicto militar directo y a gran escala después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques militares coordinados contra múltiples objetivos dentro de Irán el 28 de febrero, lo que supuso una importante escalada de las hostilidades entre ambas naciones.

Por otra parte, el senador estadounidense Richard Blumenthal, de Connecticut, inició una investigación formal a principios de esta semana a través de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, adoptando un enfoque más directo que la carta colectiva al poner en marcha una investigación del Congreso sobre las prácticas de cumplimiento de Binance.

Preguntas frecuentes 🧭

• ¿Por qué los demócratas del Senado se centran ahora en Binance? Los legisladores citan nuevos informes que alegan violaciones de sanciones y riesgos financieros ilícitos relacionados con la bolsa de Binance.
• ¿Qué riesgos supone esto para los inversores en criptomonedas? El aumento del escrutinio regulatorio podría afectar a las operaciones de Binance, a su liquidez y al sentimiento general del mercado.
• ¿Cómo podría afectar esto a los acuerdos previos de Binance? Los reguladores podrían revisar si Binance está cumpliendo con sus acuerdos de conformidad y conciliación anteriores.
• ¿Aumenta esto la presión regulatoria sobre el sector de las criptomonedas? La investigación podría indicar una aplicación más estricta de las sanciones y las normas contra el blanqueo de capitales en las plataformas de activos digitales.