Zwölf Personen mit Verbindungen zu Onecoin in Argentinien verurteilt

Der argentinische Zweig von Onecoin wurde zu über 71 Jahren Haft verurteilt

Während Onecoin, eines der größten Ponzi-Systeme in der Geschichte der Kryptowährungen, 2019 zusammenbrach, laufen weiterhin rechtliche Schritte gegen Personen, die mit dem Betrug in Verbindung stehen.

Der argentinische Zweig von Onecoin, bestehend aus 12 Personen, wurde zu bis zu 9 Jahren Haft verurteilt, nachdem die Gruppe ihre Beteiligung an dem Betrug gestanden hatte. Am Freitag, dem 13., verkündete das 10. Strafgericht von Córdoba folgende Urteile:

• Edgar Moreno (55) zu 6 Jahren und 11 Monaten.
• Ricardo Beretta (55), 7 Jahre.
• Alejandro Taylor (54), 9 Jahre.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 Jahre und 11 Monate.
• Mariana Noel López (44), 3 Jahre und 10 Monate.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 Jahre.
• Andrés Matías López (42), 6½ Jahre.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 Jahre auf Bewährung.
• Nancy Díaz (66), 3 Jahre auf Bewährung.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 Jahre und 11 Monate.
• Daniel Cornaglia (45), 6½ Jahre.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 Jahre.

Das Gericht verurteilte sie zudem zur Zahlung von 82.000 Dollar Entschädigung an die Kläger. Taylor, der sich nicht an der vom Gericht festgelegten Entschädigungssumme beteiligte, erhielt die mit Abstand längste Haftstrafe, da er zugab, über Millionen zu verfügen und zeitweise mehr als 12 Luxusautos besessen zu haben.

Die meisten der Verurteilten wurden 2020 festgenommen, nachdem das Land eine Beschwerde von einem Opfer erhalten hatte, das der Gruppe 2018 etwa 70.000 Dollar gegeben hatte. Vor Gericht ist noch ein weiterer Onecoin-Fall anhängig, in dem es um ein Netzwerk von Bankangestellten geht, die aus dem Betrug stammende Gelder gewaschen und aus dem Land geschmuggelt haben.

Ruja Ignatova, die Gründerin des Onecoin-Betrugs, der Investitionen in Höhe von über 4,5 Milliarden Dollar einnahm, ist weiterhin auf freiem Fuß. Ignatova steht auf der Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI, doch gibt es widersprüchliche Berichte über ihren möglichen Aufenthaltsort.

Während das FBI zunächst angab, sie könnte mit einem deutschen Pass in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Bulgarien, Deutschland, Russland, Griechenland und/oder Osteuropa gereist sein, deuten andere Berichte darauf hin, dass sie bereits 2018 verstorben sein könnte.

Eine bulgarische Website namens „Bureau for Investigative Reporting and Data“ (Bird.bg) behauptet, Ignatova sei auf Befehl eines Drogenbarons zerstückelt und ins Ionische Meer geworfen worden.

FAQ

• Was ist mit den Onecoin-Betreibern in Argentinien geschehen? Ein Gericht in Córdoba verurteilte 12 Personen aus der lokalen Niederlassung wegen ihrer Beteiligung an dem Ponzi-Schema zu Haftstrafen von bis zu neun Jahren.

• Welche finanziellen Strafen verhängte das argentinische Gericht? Neben der Haftstrafe wurden die verurteilten Betreiber dazu verurteilt, den betrogenen Klägern eine kollektive Entschädigung in Höhe von 82.000 Dollar zu zahlen.

• Warum erhielt Alejandro Taylor das härteste lokale Urteil? Taylor erhielt neun Jahre, weil er sich trotz seines eingestandenen Vermögens weigerte, in den gerichtlich angeordneten Entschädigungsfonds einzuzahlen.

• Befindet sich die weltweite Gründerin des Onecoin-Betrugs in Haft? Gründerin Ruja Ignatova gilt weiterhin als vom FBI gesuchte Flüchtige, obwohl unbestätigte Berichte darauf hindeuten, dass sie 2018 ermordet worden sein könnte.