Zerschlagung einer kriminellen Bankorganisation in ganz Europa umfasst Krypto-Operationen

Europol hat die Verhaftung von 17 Personen bekannt gegeben, die an einer kriminellen Parallel-Bankorganisation beteiligt waren, die Geldwäsche-Dienste in ganz Europa anbot, einschließlich des Austauschs von Kryptowährungen gegen Bargeld. Die Operation, die am 14. Januar 2025 in Österreich, Belgien und Spanien durchgeführt wurde, folgte auf vorherige erfolgreiche Maßnahmen gegen Menschenschmuggler. Die verhafteten Personen, hauptsächlich chinesischer und syrischer Nationalität, stehen im Verdacht, illegale Bankdienstleistungen, einschließlich Hawala-Banking und Bargeldkurierdienste, für verschiedene kriminelle Netzwerke zu erleichtern. Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von über 4,5 Millionen Euro, darunter 183.000 Euro in Kryptowährungen, Bargeld, Bankkonten, Immobilien, Fahrzeuge und Schusswaffen. Diese Zerschlagung des kriminellen Netzwerks wird als bedeutend angesehen, da es mit der Geldwäsche von über 21 Millionen Euro illegaler Gewinne in Verbindung gebracht wird und eine vielfältige Kundschaft durch Werbung in sozialen Medien bediente. Die Beteiligung von Europol umfasste den Einsatz von Experten zur Unterstützung nationaler Ermittler bei der Verfolgung der Operationen des Netzwerks.