Ein mysteriöser Händler, bekannt als der “Hyperliquid-Wal”, der durch Hochhebel-Krypto-Trades etwa 20 Millionen Dollar profitierte, wurde laut einer Untersuchung des Onchain-Ermittlers ZachXBT mit illegalen Aktivitäten, einschließlich Kasino-Ausnutzungen und Phishing-Plänen, in Verbindung gebracht.
ZachXBT deckt die $20M-Gewinne des Hyperliquid-Wals aus illegalen Geldern und Casino-Ausnutzungen auf
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Von Kasino-Ausnutzungen zu Krypto-Gewinnen: Die $20M-Reise des Hyperliquid-Wals aufgedeckt
Eine kürzliche Untersuchung des Onchain-Analysten ZachXBT hat die angebliche Identität und Aktivitäten eines hochkarätigen Händlers bekannt gemacht, der als der “Hyperliquid-Wal” bekannt ist und in den letzten Monaten etwa 20 Millionen Dollar an Gewinnen durch hochhebelige Krypto-Trades anhäufte.
Der Händler, der unter der Wallet-Adresse 0xf3f operierte, erlangte Bekanntheit durch zwei bedeutende Onchain-Trades: einen Gewinn von 10 Millionen Dollar aus einer 50-fachen gehebelten Ethereum und Bitcoin (BTC) Long-Position kurz vor einer großen Krypto-Ankündigung von Präsident Trump und einen Gewinn von 9 Millionen Dollar aus einer 40-fachen gehebelten Bitcoin-Short-Position.
ZachXBT verfolgte die Aktivitäten des Wals zu einer Gruppe von Wallets, die mit verschiedenen Online-Kasinos, darunter Roobet, Binance und Gamdom, sowie Phishing-Plänen verbunden sind. Eine der Wallets wurde im Januar 2025 als der Gebührenempfänger für eine Phishing-Seite identifiziert. Außerdem empfing die Wallet früher in diesem Monat $17,100 von einer anderen Phishing-Operation.
Weiterführende Untersuchungen ergaben, dass die Mittel, die für diese hochhebeligen Trades verwendet wurden, aus einem Input-Validierungs-Exploit in einem Kasino-Spiel stammten. ZachXBT identifizierte ein Telegram-Konto, das mit dem Exploit in Verbindung stand und in GMX-bezogenen Gruppen um Hilfe gebeten hatte. Das Konto wurde später gelöscht, aber nicht, bevor ZachXBT es mit den Aktivitäten des Hyperliquid-Wals in Verbindung brachte.
Die Untersuchung enthüllte auch eine Zahlung des Wals an eine Person, die eine britische Telefonnummer bereitstellte. Öffentliche Aufzeichnungen verknüpften die Nummer mit William Parker, einem bekannten Betrüger, der zuvor wegen Diebstahls von 1 Million Dollar aus zwei Kasinos im Jahr 2023 verhaftet wurde. Parker, der früher unter dem Namen Alistair Packover bekannt war, hat eine Betrugs- und Glücksspiel-Vergangenheit, die bis in die frühen 2010er Jahre zurückreicht.
ZachXBTs Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der 20 Millionen Dollar Gewinn des Hyperliquid-Wals auf einer Grundlage illegaler Aktivitäten, einschließlich Kasino-Ausnutzungen und Phishing-Plänen, aufgebaut war. Zum Redaktionsschluss am 20. März hält der Händler eine Long-Position auf der Meme-Münze MELANIA und hat seit Anfang der Woche weder BTC noch ETH anvisiert.
