Wie ein Mann 3 Milliarden Dollar in Bitcoin stahl und fast ein Jahrzehnt unentdeckt blieb

Die unglaubliche Geschichte von Jimmy Zhong: Vom Kokainkauf zum Bitcoin-Milliardär

Dies ist eine Geschichte, wie geschaffen für die Coen-Brüder, à la “Fargo” oder “Burn After Reading”. James “Jimmy” Zhong, ein 28-jähriger Absolvent der University of Georgia im Fach Informatik, verübte den größten Bitcoin-Diebstahl der Geschichte. Vom berüchtigten Darknet-Marktplatz Silk Road stahl Zhong über 50.000 Bitcoin, die im Jahr 2023 einen Wert von etwa 3,4 Milliarden Dollar hatten. Kürzlich erzählte ein Poster auf X, der unter dem Pseudonym BTCGandalf auftritt, Jimmys Geschichte mit bunten Details. Lesen Sie den Thread für einen geschichtenartigen Bericht mit vielen weiteren Details als diese kurze Zusammenfassung.

Zwischen 2012 und 2014, indem er eine Schwachstelle auf Silk Road ausnutzte, konnte Zhong das Hot Wallet der Seite um seinen massiven Bitcoin-Bestand erleichtern, über 51.680 Bitcoin. In einem dieser Momente, die fremdartiger als Fiktion sind, gestand Zhong später, den Fehler auf Silk Road nach dem Kauf von Kokain entdeckt und ausgenutzt zu haben.

Vinny D’Agostino, der FBI-Prozessagent für den ursprünglichen Silk Road-Fall, sagte in einem Antwort-Post zu dem Thread, dass Ross Ulbricht, Gründer von Silk Road, „wusste, dass seine Sicherheitsfähigkeiten schwach waren und er wollte jegliche Lücken schließen. Der Verlust der 50.000 Bitcoin war gravierend.“ D’Agostino lieferte ein Bild einer Tabelle, die Ross unter anderem dazu benutzte, sein Nettovermögen zu dokumentieren. „Das Orange [ist] sein Nettovermögen, das stark einbrach. All diese Beweise wurden auf seinem Laptop Samsung 700z gefunden, den er zum Zeitpunkt seiner Verhaftung benutzte.“

Trotz seines verschwenderischen Lebensstils und früheren Begegnungen mit dem Gesetz, einschließlich einer DUI und einer Anklage wegen Drogenbesitzes, blieb Zhong fast ein Jahrzehnt lang unentdeckt. Doch sein Glück lief aus, als 2019 zwei Dinge passierten.

Zuerst brach im März 2019 jemand in sein Haus ein und stahl etwa 400.000 Dollar in Bargeld und Bitcoin. Unverständlicherweise rief Zhong die Polizei an und bat um eine Untersuchung. Zweitens hatte Zhong um diese Zeit den Fehler gemacht, einen kleinen Teil seines gestohlenen Bitcoin an einen KYC-konformen Austausch zu übertragen, was die Aufmerksamkeit des IRS auf sich zog.

Die daraufhin erfolgende Untersuchung durch IRS-Agenten, in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei von Athens, die zuvor Zhongs Geschichte, ein versierter Bitcoin-Investor zu sein, geglaubt hatten, startete eine verdeckte Operation, um die Wahrheit aufzudecken. Dies gipfelte in einer Durchsuchung von Zhongs Eigentum im November 2019, die den Großteil des gestohlenen Silk Road Bitcoin, versteckt in einer Popcorndose, zum Vorschein brachte.

Zhong wurde festgenommen, bekannte sich schuldig wegen Betrugs mit elektronischen Kommunikationsmitteln, und wurde 2022 zu 366 Tagen Gefängnis verurteilt. Seinem Anwalt gelang es erfolgreich zu argumentieren, dass es ein opferloses Verbrechen war, da er von einem kriminellen Unternehmen stahl.

Der Aufstieg und Fall von James “Jimmy” Zhong war eine Komödie der Irrungen. Oder, wie es D’Agostino ausdrückt,

„[D]ie Tatsache, dass Jimmy die Polizei rief, nachdem etwas von seinem Bitcoin gestohlen worden war, hebt hervor, wie viele Cyberkriminelle (einschließlich Ross) brillant waren, aber keine Straßenintelligenz hatten.“

Denken Sie, dass Jimmy irgendwo noch extra Bitcoin versteckt hat? Teilen Sie Ihre Gedanken und Meinungen zu diesem Thema im Kommentarbereich unten.