Wie ein Krypto-Schema ohne Fragen zu einem Ziel der Bundesbehörden wurde

Ein Mann aus Danvers, Massachusetts, Trung Nguyen, wurde wegen Geldwäsche und Betreibens eines unlizenzierte Kryptowährungsgeschäfts verurteilt, das über 1 Million Dollar in bar in Bitcoin umwandelte. Durch sein Unternehmen, National Vending, betrieb Nguyen von 2017 bis 2020 einen “keine Fragen gestellt”-Service für den Umtausch von Bargeld in Bitcoin und verarbeitete wissentlich Gelder für Kriminelle, darunter ein Meth-Händler und Opfer von Romance-Scams, ohne sich bei FinCEN zu registrieren oder den bundesstaatlichen Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) zu folgen. Bundesgesetz verlangt, dass Kryptowährungsanbieter als Geldübermittlungsunternehmen registriert werden und verdächtige Aktivitäten melden, aber Nguyen umging absichtlich diese Regeln. Er verschleierte seine Operationen, indem er National Vending fälschlicherweise als Automatenunternehmen darstellte, verschlüsselte Nachrichten verwendete und große Einzahlungen strukturierte, um eine Entdeckung zu vermeiden. Nguyen drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis und 750.000 Dollar an Geldstrafen. Die Urteilsverkündung ist für den 12. Februar 2025 angesetzt, wobei die Bundesbehörden betonen, dass Kryptowährungen nicht anonym zur Geldwäsche verwendet werden können, ohne Konsequenzen zu erwarten.