Das Anwaltsteam der Samourai Wallet-Mitbegründer Keonne Rodriguez und William Hill hat die Einstellung der strafrechtlichen Anklagen beantragt, unter Berufung auf neu offen gelegte FinCEN-Richtlinien, die den Behauptungen der Staatsanwaltschaft widersprachen, sowie eine aktuelle Richtlinie des Justizministeriums, die „Regulierung durch Strafverfolgung“ im Kryptosektor entmutigt.
Verteidigung beantragt Abweisung im Samourai Wallet Fall nach FinCEN Enthüllung und Richtungswechsel der DOJ-Politik
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
Rechtsstreit droht, da Samourai-Gründer Brady-Verstöße geltend machen
In einer kürzlichen Gerichtseinreichung vom 5. Mai enthüllten die Verteidiger, dass das U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Staatsanwälte im August 2023 beraten hatte, dass Samourai Wallet wahrscheinlich nicht als lizenzierter Geldübermittler unter ihren Vorschriften qualifiziert sei.
Trotzdem anklagte das Southern District of New York (SDNY) Rodriguez und Hill im April 2024 der Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransmissionsgeschäfts, da angeblich ihr datenschutzorientiertes Bitcoin-Wallet über neun Jahre hinweg 2 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen erleichterte.
Die Verteidigung argumentiert, dass die Staatsanwaltschaft die Brady-Offenlegungsregeln verletzt habe, indem sie FinCENs Bewertung über ein Jahr lang zurückhielt und erst am 1. April 2025 nach einem speziellen Antrag veröffentlichte. Eine Brady-Offenlegung bezieht sich auf die verfassungsrechtliche Verpflichtung der Staatsanwaltschaft, entlastende Beweise mit der Verteidigung zu teilen, wie im Fall Brady v. Maryland vom Obersten Gerichtshof 1963 festgelegt wurde. Dies umfasst jedes Material, das die Position der Regierung untergraben oder die Unschuld des Angeklagten unterstützen könnte.
Das Versäumnis, solche Beweise rechtzeitig offenzulegen, kann zu Sanktionen führen, einschließlich der Einstellung des Falls. Interne E-Mails zeigen, dass FinCEN-Beamte betonten, das nicht-kustodiale Modell von Samourai – bei dem Benutzer private Schlüssel kontrollieren – „deutlich suggeriert“, dass es sich nicht um ein Geldübermittlergeschäft handelt (MSB), laut der Einreichung des Verteidigungsteams.
Der Fall erhielt neue Dringlichkeit nach einem Memo des Justizministeriums vom 7. April 2025, in dem der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche die Staatsanwälte anwies, „regulatorische Rahmenwerke nicht auf Krypto-Projekte zu überlagern“, während formelle Regeln ausstehen. Die Richtlinie verbietet speziell Anklagen gegen Mixing-Dienste wie Samourai für Lizenzverstöße oder Fehlverhalten von Benutzern – der Kern dieses Falls.
Staatsanwälte haben noch nicht auf den Antrag der Verteidigung vom 10. April auf Einstellung reagiert, der wenige Tage nach dem Blanche-Memo eingereicht wurde. Die Verteidiger behaupten, dass die verzögerte FinCEN-Offenlegung ihre Mandanten benachteiligt habe, was möglicherweise die Kautionsentscheidungen beeinflusste, die Rodriguez unter Hausarrest stellten und beiden Angeklagten den Zugang zu rechtlichen Mitteln einschränkten.
Rodriguez und Hill haben lange auf Einhaltung der FinCEN-Richtlinien von 2014 und 2019 bestanden, die nicht-kustodiale Krypto-Tools von der MSB-Lizenzierung ausnehmen. Öffentliche Erklärungen von 2021–2022 zeigen, dass Rodriguez wiederholt diese Richtlinien als Rechtfertigung für die Operationen von Samourai zitierte.
Eine Anhörung, um die Brady-Offenlegungszeitlinie und mögliche Abhilfen anzusprechen, steht aus. Sollte der Fall eingestellt werden, könnte dies einen Präzedenzfall schaffen, der die Fähigkeit der Staatsanwälte einschränkt, Krypto-Entwickler unter bestehenden Finanzgesetzen anzugreifen.
