Tren de Aragua (Araguas Zug), eine kriminelle Bande mit venezolanischen Ursprüngen, wurde von der OFAC als transnationale Organisation eingestuft, die sich mit Entführungen, Menschenhandel, Erpressung und anderen illegalen Verhaltensweisen beschäftigt. Das U.S. Finanzministerium erklärte auch, dass die Organisation Kryptowährungen genutzt hat, um die Erlöse ihrer Aktivitäten in gewissem Umfang zu waschen.
Venezolanische Verbrecherorganisation Tren De Aragua wird von OFAC wegen Vorwürfen der Geldwäsche mit Kryptowährungen sanktioniert
Dieser Artikel wurde vor mehr als einem Jahr veröffentlicht. Einige Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
OFAC fügt Tren De Aragua als designierte Entität für verschiedene Verbrechen hinzu, einschließlich Geldwäsche mit Krypto
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) verstärkt seinen Griff auf kriminelle Organisationen, die Kryptowährungen für ihre Verbrechen nutzen. Die multinationale Organisation Tren de Aragua (Araguas Zug), die venezolanische Ursprünge hat, wurde kürzlich zur Liste der besonders bezeichneten Staatsangehörigen (SDN) für ihre kriminellen Handlungen auf dem südamerikanischen Kontinent hinzugefügt.
Nach Angaben des U.S. Finanzministeriums war die Organisation an mehreren kriminellen Aktivitäten beteiligt, konzentrierte ihre Aktionen auf verzweifelte Migranten, die Venezuela verließen und hofften, in anderen Nationen des Kontinents Zuflucht zu finden. Das Ministerium listet illegalen Bergbau, Entführungen, Menschenhandel, Erpressung und den Schmuggel von illegalen Drogen wie Kokain und MDMA als Teil der Verbrechen auf, die den Aktionen von Tren de Aragua auf dem Kontinent zugeschrieben werden.
In seiner Pressemitteilung gibt das OFAC an, dass Tren de Aragua “lokale kriminelle Wirtschaften in Südamerika infiltriert hat, transnationale Finanzoperationen aufgestellt und Gelder durch Kryptowährung gewaschen hat”, ohne die verwendeten Methoden oder Kanäle näher zu spezifizieren.
Die Verbindungen zwischen Tren de Aragua und Kryptowährung sind nicht neu. Im September, als die venezolanische Regierung eine umfassende Razzia im Strafanstaltszentrum Tocoron, einer Hochburg der Organisation, durchführte, wurde in dem Komplex eine Bitcoin-Mining-Farm mit einer nicht offengelegten Anzahl von Minern gefunden.
Der Unterstaatssekretär für Terrorismus und finanzielle Nachrichtendienste Brian Nelson betonte, dass sie “alle Werkzeuge und Befugnisse gegen Organisationen wie Tren de Aragua einsetzen werden, die sich auf schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen abzielen, um Einnahmen zu generieren, eine Reihe von kriminellen Aktivitäten über Grenzen hinweg ausführen und das US-Finanzsystem missbrauchen.”
Um alle neuesten Entwicklungen in Krypto und der Wirtschaft in Lateinamerika zu verfolgen, melden Sie sich unten für unseren Latam Insights Newsletter an.
Was denken Sie über die Einstufung von Tren de Aragua durch OFAC und seine Verbindungen zu Kryptowährung? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.
Bitcoin.com News sucht einen Nachrichtenschreiber, um tägliche Inhalte über Kryptowährung, Blockchain und das digitale Währungsökosystem zu produzieren. Wenn Sie daran interessiert sind, ein Schlüsselmitglied unseres innovativen globalen Teams zu werden, bewerben Sie sich hier.
