Venezolanische Untersuchung deckt Krypto-Geldwäscheschema im Zusammenhang mit Unterschlagung von Ölverkaufserlösen auf; Kraken beteiligt

Venezolanische Regierung verknüpft nicht registrierte Rohölverkäufe mit Krypto-Geldwäscheoperationen auf Kraken

Der venezolanische Generalstaatsanwalt, Tarek William Saab, enthüllte am 9. April die zweite Welle von Festnahmen im Zusammenhang mit einem Unterschlagungsschema, das den Verkauf von Öl in bar und Kryptowährung und dessen anschließende Geldwäsche mit verschiedenen Methoden beinhaltete. Das Schema, das gemeinsam vom ehemaligen Präsidenten des staatseigenen Ölunternehmens PDVSA Tareck El Aissami und dem ehemaligen Leiter der Kryptowährungsbehörde Sunacrip Joselit Ramirez geleitet wurde, beinhaltete die Zuteilung und Liquidierung einer unbestimmten Anzahl von Rohölzuweisungen unter Verwendung digitaler Transaktionen und Bargeld, um nationale Kontrollen zu umgehen.

Saab berichtete, dass durch Informanten bekannt wurde, dass El Aissami und Ramirez die Verhängung von Sanktionen gegen die venezolanische Regierung als Vorwand nutzten, um Standardverfahren zu umgehen. Die Informanten gaben an, dass einmal 35 Millionen Dollar auf das Bankkonto einer Fassadenfirma eingegangen seien und ein Teil dieses Geldes dann in Krypto umgewandelt wurde.

Obwohl Saab keine Zahlen zu diesen Fakten nannte, weisen frühere Berichte darauf hin, dass durch diese nicht registrierten Verkäufe nahezu 20 Milliarden Dollar verloren gingen, die anschließend unter anderem durch den Kauf von Kryptowährungen gewaschen wurden. Die Beteiligung von Kryptowährung sei laut Saab einer der Faktoren gewesen, die die Untersuchung dieses Falls erschwerten.

Er erklärte:

Diese Personen nutzten das Modernste des Finanzsystems, nämlich digitale Währungen. Digitale Finanztechnologie wurde verwendet, um Verantwortlichkeiten zu verschleiern und zu umgehen.

Saab erklärte, dass diese Geldwäschetransaktionen durch die Vermittlung von Plattformen wie Kraken, einer in den USA ansässigen Kryptowährungsbörse, abgeschlossen wurden, wodurch diese Operationen für die nationalen Aufsichtsorganisationen “unentdeckbar” waren. Er sagte auch, dass diese Partei bei mehreren Gelegenheiten “Kryptowährungszahlungen aus dem Ausland” für Ölverkäufe nutzte, um nicht entdeckt zu werden.

Diese veruntreuten Gelder wurden auch in Kryptowährungs-Mining-Farmen im Land investiert, mit Wissen von El Aissami.

Als Ergebnis dieser Untersuchung wurden El Aissami, der ehemalige Wirtschaftsminister Simon Alejandro Zerpa und ein Unternehmer, der auch die Geldwäsche dieser Gelder über eine digitale Bank erleichterte, Samark Lopez, festgenommen. Ramirez und andere wurden vor mehr als einem Jahr festgenommen, als der venezolanische Präsident Nicolas Maduro den Eingriff bei Sunacrip anordnete, die noch einem Umstrukturierungsprozess unterliegt.

Obwohl dies das erste Mal ist, dass die venezolanische Regierung öffentlich die Beteiligung von Krypto bei der Abwicklung von Rohölzahlungen anerkennt, gibt es öffentliche Aufzeichnungen über die Verwendung von Kryptowährung zur Vermittlung venezolanischer Ölverkäufe. Im Oktober 2022 wurden fünf russische und zwei venezolanische Staatsangehörige wegen Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen angeklagt, nachdem sie eine Öllieferung mit an den Dollar gebundenen Stablecoins vermittelt hatten.

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