Der Stablecoin Tether hat sich als eine der bevorzugten Zahlungsmethoden für Geldwäscher und Betrüger in Südostasien erwiesen, wie die Ergebnisse einer neuen Studie der Vereinten Nationen gezeigt haben. Nach Jeremy Douglas wählen Kriminelle die Verwendung von Tether, weil sie wissen, dass “die Kryptowährungsregulierungen weit hinter [der illegalen Aktivität] zurückliegen.”
USDT im Zentrum von Schweineschlacht-Betrugsmaschen, sagt die UN
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Untergrund-Geldwäscheteams mit Tether
Laut einer Studie des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNDOC) hat sich der Stablecoin Tether oder USDT als eine der Zahlungsmethoden herauskristallisiert, die oft von Geldwäschern und Betrügern in Südostasien gewählt wird. Außerdem wurde festgestellt, dass der Stablecoin im Zentrum der sogenannten Schweineschlachtungsbetrügereien steht.
Online-Glücksspielplattformen, von denen viele unreguliert sind, haben sich als die bevorzugten Vehikel für Geldwäscher erwiesen, die Tether verwenden, wie die Ergebnisse der Studie gezeigt haben sollen. Die neuesten Erkenntnisse kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Strafverfolgungsbehörden und globale Geheimdienstorganisationen eine zunehmende Nutzung von komplexen und schnellen Untergrund-Geldwäscheteams mit Tether beobachten.
Jeremy Douglas, der regionale Vertreter von UNDOC für Südostasien und den Pazifik, wird in einem Bericht der Financial Times damit zitiert, wie Kriminelle scheinbar erfolgreich ein paralleles Banksystem etabliert haben.
“Das organisierte Verbrechen hat mit Hilfe neuer Technologien ein paralleles Bankensystem geschaffen, und die Verbreitung von locker oder vollständig unregulierten Online-Casinos zusammen mit Krypto hat das kriminelle Ökosystem der Region extrem angekurbelt”, soll Douglas berichtet haben.
Kryptoregulierungen bleiben hinterher
Trotz dieser beunruhigenden Ergebnisse erkennt der UNDOC-Bericht dennoch die Anstrengungen des Stablecoin-Ausgebers an, Kriminelle daran zu hindern, auf gestohlene Gelder zuzugreifen. Das Einfrieren von Tether-Token im Wert von $250 Millionen im November 2023 ist ein Beispiel, das das Engagement des Stablecoin-Ausgebers zeigt. Wie von Bitcoin.com News berichtet, ist diese Vermögenssperre die bisher größte des Stablecoin-Ausgebers.
Laut einem Bericht der Financial Times waren auch die globalen Strafverfolgungsbehörden bei ihren laufenden Bemühungen gegen Geldwäscher, die USDT verwenden, erfolgreich. Einer dieser Erfolge war die Wiederbeschaffung von Bargeld und Krypto im Wert von über $730 Millionen durch die singapurischen Behörden im August des letzten Jahres.
Trotz dieser Erfolge verband der regionale UNDOC-Vertreter die allgemeine Unfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, die Verwendung von Stablecoins in kriminellen Aktivitäten zu regulieren oder einzudämmen, mit einem Mangel an Vorschriften. Er sagte:
“Die Regulierungen für Kryptowährungen sind weit hinter [der illegalen Aktivität] zurück oder praktisch nicht vorhanden, und organisierte Verbrechergruppen, die diese Schwachstellen und Schwächen nutzen und davon profitieren, wissen das.”
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