US verurteilt indischen Staatsbürger zu Haftstrafe wegen Krypto-Geldwäsche in Höhe von 20 Millionen US-Dollar

Ende des Kryptowährungs-Geldwäscheschemas mit Gefängnisstrafe

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 17. Januar bekannt, dass Anurag Pramod Murarka, ein 30-jähriger Inder, zu 121 Monaten Gefängnis verurteilt wurde wegen seiner Beteiligung an einer Kryptowährungs-basierten Geldwäsche-Verschwörung. Der US-Bezirksrichter Gregory Van Tatenhove verkündete das Urteil nach Murarkas Operation, die die Geldwäsche von über 20 Millionen Dollar aus Kryptowährungs-Erträgen, die mit kriminellen Aktivitäten verknüpft waren, erleichterte. Murarka, der Aliase wie “elonmuskwhm” und “la2nyc” verwendete, operierte als internationaler virtueller Währungsanbieter auf Darknet-Plattformen und nutzte verschlüsselte Kommunikation, um illegale Transaktionen zu koordinieren.

Das DOJ enthüllte, dass sich Murarkas Operation auf Kryptowährungstransaktionen konzentrierte, um die Herkunft von durch Verbrechen wie Hacking und Drogenhandel erlangten Geldern zu verschleiern. Nachdem er mit seinen Kunden Wechselkurse festgelegt hatte, wies Murarka diese an, Kryptowährungen an bestimmte Wallet-Adressen zu senden. Das DOJ erklärte:

Sobald der Wechselkurs festgelegt war, wies Murarka, der sich in Indien befand, seine Kunden an, Kryptowährungen an bestimmte Kryptowährungsadressen zu senden. Murarka arbeitete dann durch eine komplexe, vorab arrangierte Hawala-Operation aus Indien, um die Lieferung von Bargeld an seine Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten zu arrangieren.

“Murarkas Netzwerk von Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten und im Ausland würde Bargeld von Murarkas Hawala-Verbindungen einsammeln und das Bargeld dann auf verschiedene Weise verpacken, einschließlich zwischen Buchseiten und in mehreren Umschlägen versiegelt, bevor das Bargeld an den Kunden versandt wurde,” fuhr das Justizministerium fort. Dieser Prozess ermöglichte es ihm, die Anonymität von Kryptowährungen zu nutzen, während er sein Hawala-Netzwerk für die Bargeldverteilung verwaltete.

Nach seiner Verhaftung übernahm das FBI die Kontrolle über Murarkas Kryptowährungs-Geldwäsche-Operation, um das Netzwerk weiter zu zerschlagen. Die verdeckte Operation stellte Millionen an Kryptowährungs-Erträgen sicher, verhinderte Übernahmen von Finanzkonten und führte zur Beschlagnahmung von gefälschten Drogen und Ausrüstung. “Der Angeklagte leistete unzähligen anderen Kriminellen Unterstützung, als diese versuchten, ihr gestohlenes Geld und illegale Drogenerträge zu verschleiern,” sagte der US-Anwalt Carlton S. Shier, IV. Das DOJ hob hervor, dass Murarka mindestens 85% seiner Strafe absitzen muss und nach seiner Freilassung für drei Jahre unter Bewährungsaufsicht steht.