Bundesanwälte haben eine 36-monatige Gefängnisstrafe für Changpeng Zhao (CZ), den ehemaligen CEO des Kryptowährungsaustauschs Binance, wegen Verstößen gegen das US-Recht empfohlen. Die Staatsanwälte behaupten, dass Zhaos absichtliche Nichteinhaltung massive rechtswidrige Transaktionen erleichterte, die die nationale Sicherheit und die Finanzsysteme beeinträchtigten.
US-Staatsanwälte fordern 36-monatige Haftstrafe für Binance's Changpeng Zhao wegen Rechtsverstößen
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CZs rechtliche Probleme verschärfen sich mit vorgeschlagenem dreijährigem Gefängnisaufenthalt
Changpeng Zhao, auch bekannt als “CZ” und das Gehirn hinter Binance, wählte einen Weg des Widerstands gegen die US-Regulierungsnormen, um sein Geschäft zu skalieren und verwandelte Binance in den weltweit führenden Kryptowährungsaustausch. Laut Gerichtsdokumenten ignorierte Zhao wichtige Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und andere regulatorische Maßnahmen, riskierte die Integrität der US-Finanzoperationen und ermöglichte Transaktionen mit sanktionierten Einheiten, einschließlich Iran.
„Wie Zhao zugab, war der Bruch des US-Rechts entscheidend für den Erfolg und die Profitabilität des Unternehmens“, besagt die Gerichtsakte. „Zhao prahlte damit, dass Binance, wenn es US-Recht einhalten würde, nicht ‚so groß, wie wir heute sind‘ wäre.“
Die Staatsanwälte betonten, dass Zhaos Entscheidungen zu über 898 Millionen Dollar an verbotenen Transaktionen zwischen US-Personen und denen in sanktionierten Regionen führten. Das Fehlen von Compliance-Mechanismen bei Binance ermöglichte illegale Finanzströme, einschließlich Geldwäsche und Finanzierung illegaler Aktivitäten. Dieses Fehlverhalten steigerte nicht nur die Gewinne von Binance erheblich, sondern positionierte Zhao auch unter den Reichsten in der Kryptowährungsbranche und demonstrierte ein klares Motiv hinter seiner regulatorischen Missachtung.
„Zhao kalkulierte, dass Compliance zu teuer wäre“, bestehen die Staatsanwälte. „Binance müsste entweder wirksame AML-Kontrollen, einschließlich KYC-Maßnahmen und Transaktionsüberwachung, implementieren, was sowohl Geld kosten als auch Kunden verlieren würde, die Binance verlassen würden, anstatt die erforderlichen Informationen zu liefern, oder lukrative US-Kunden abstoßen, was sein Wachstum begrenzen würde“, behauptet die Gerichtsakte.
Die Strafempfehlung für Zhao ist entscheidend und zielt darauf ab, eine strenge Abschreckung für ähnliche Verstöße im Finanzsektor zu setzen. Die US-Behörden drängen darauf, eine starke Botschaft zu senden, dass Profitabilität nicht über die Einhaltung rechtlicher Standards gestellt werden kann. Dieser Fall unterstreicht die eskalierende Prüfung und die regulatorischen Erwartungen, mit denen die Kryptowährungsbörsen konfrontiert sind, die innerhalb der USA operieren oder US-Kunden ansprechen.
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