US-Behörden reichten eine Zivilklage auf Einziehung von über 225,3 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen ein, die angeblich mit der Geldwäsche von Erträgen aus weitverbreiteten Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien in Verbindung stehen.
US Secret Service schnürt den Gürtel enger: 225 Mio. $ in Kryptowährung von Betrugsnetzwerk beschlagnahmt
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Secret Service und FBI verfolgen und beschlagnahmen 225 Mio. USD aus Krypto-Betrugserlösen
Das US-Anwaltsbüro für den Bezirk Columbia reichte die Klage am 18. Juni 2025 vor einem Bundesgericht ein. Es wird behauptet, dass die Kryptowährung mit dem Diebstahl und der Geldwäsche von Geldern aus Opfern von Kryptowährungs-Vertrauensbetrügereien, allgemein bekannt als Investitionsbetrugssysteme, in Verbindung steht.
Ermittler des US-Secret Service und FBI nutzten die Blockchain-Analyse, um die Gelder zu verfolgen. Sie identifizierten ein ausgeklügeltes Netzwerk zur Geldwäsche, das Hunderttausende von Transaktionen über zahlreiche Kryptowährungs-Adressen ausführte, um die Quelle und den Besitz der Betrugserlöse zu verschleiern.
Dutzende US-Opfer wurden bestätigt, mit über 400 vermuteten Opfern weltweit, die mehrere Millionen Verluste erlitten. Die Opfer glaubten, legitime Kryptowährungs-Investitionen getätigt zu haben, bevor ihre Gelder gestohlen und gewaschen wurden.
US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro erklärte, die Maßnahme ziele darauf ab, den Kriminellen gestohlene Gelder zu entreißen und die Opfer zu entschädigen. Matthew R. Galeotti, Leiter der Kriminalabteilung des DOJ, nannte es einen Teil der laufenden Bemühungen gegen Betrügereien, die Amerikaner jährlich Milliarden kosten.
“Diese Beschlagnahme … markiert die größte Kryptowährungs-Beschlagnahme in der Geschichte des US-Secret Service,” sagte Sonderbeauftragter Shawn Bradstreet. FBI-Sonderbeauftragter Sanjay Virmani hob die verheerende Wirkung auf die Opfer über den finanziellen Verlust hinaus hervor. Beide Behörden betonten die Zusammenarbeit, um illegale Transaktionen nachzuverfolgen und Mittel zurückzugeben.
Laut dem Internetkriminalitätsbericht 2024 der FBI verursachte Kryptowährungs-Investitionsbetrug im letzten Jahr Verluste von über 5,8 Milliarden Dollar. Die Secret Service und die FBI Field Offices in San Francisco führten die Untersuchung, unterstützt von Tether.
