Sani, ein Forscher und Eigentümer von timechainindex.com, hat eine interaktive Plattform entworfen, die akribisch die Zeitleiste der von der US-Regierung beschlagnahmten Bitcoin dokumentiert und dabei Onchain-Daten nutzt, um dessen Akkumulation und Verwahrungsgeschichte nachzuzeichnen. Das Portal bietet detaillierte Einblicke, wie Bundesbehörden diese Bestände verwaltet haben, und verändert das öffentliche Verständnis für die Verwaltung von Krypto-Assets.
US-Regierung Bitcoin-Bestände: Ein forensischer Zeitplan von Beschlagnahmungen und Verkäufen
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Timechainindex-Gründer dekodiert die Beschlagnahmungen: Eine Zeitleiste der Bitcoin-Beschlagnahmen der US-Regierung
Im Laufe der Zeit hat die US-Regierung einen erheblichen Bitcoin-Vorrat durch Vermögensbeschlagnahmen im Zusammenhang mit Cyberkriminalität und illegalen Finanzoperationen angesammelt, insbesondere durch die Seidenstraßen-Darknet-Marktplatz (DNM) und den Bitfinex-Angriff 2016. In einem Beitrag auf der sozialen Medienplattform X berichtete Sani, der Gründer von timechainindex.com, dass die Bundesbehörden 394.759 BTC in Besitz genommen haben.
„Bis heute hat die Regierung insgesamt 394.759 BTC beschlagnahmt, von denen 195.586 BTC versteigert oder verkauft wurden, was etwa 2,61 Milliarden Dollar eingebracht hat“, schrieb Sani auf X.
Er fügte hinzu:
Die verpassten Gewinne aus diesen Verkäufen belaufen sich jedoch auf erstaunliche 14,82 Milliarden Dollar basierend auf aktuellen Bewertungen.
Sani’s Webseite mit dem Titel: US Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com) zeigt, dass das FBI 94.643,66 BTC aus dem Bitfinex-Hack von 2016 zurückgeholt hat, eine Menge, die nach wie vor vollständig unter der Obhut der Regierung bleibt. Ähnlich wurden von einer mit der Seidenstraße verbundenen Person 69.370,18 BTC konfisziert, von denen nichts verkauft oder versteigert wurde. Ein weiteres Paket von 15.085,22 BTC, das zu einem Bitfinex-Hacker zurückverfolgt wurde, bleibt weitgehend unangetastet, abgesehen von einer unbedeutenden Auktion von 0,0033 BTC.
Die Sequestrierungen des Justizministeriums im Zusammenhang mit der Seidenstraße belaufen sich auf 49.849,04 BTC, von denen bereits 40.049,05 BTC versteigert wurden, mit einem Restbetrag von 9.799,99 BTC. Derweil hat ein anderer Bitfinex-Hacker 4.872,49 BTC verloren, von denen nur 2,44 BTC versteigert wurden, was die verbleibende Summe auf 4.870,05 BTC bringt. Ryan Farace, verurteilt für seine Beteiligung an einem illegalen Drogenbetrieb, sah sich mit der Beschlagnahme von 2.933,65 BTC konfrontiert, von denen 58,74 BTC versteigert wurden, sodass die Behörden 2.874,90 BTC besitzen.
Die Behörden übernahmen außerdem die Kontrolle über 3.092,80 BTC von Potapenko und Turogin, zwei in betrügerische Aktivitäten verwickelte Personen, versteigerten 1.361,30 BTC und behielten 1.731,50 BTC. Im FTX-Alameda Fall beschlagnahmten die Beamten 682,33 BTC, von denen keiner verkauft wurde. Ähnlich bleiben 97,34 BTC, die von einer Entität namens Sae-Heng beschlagnahmt wurden, weitgehend intakt, abgesehen von einem minimalen Verkauf von 0,00009 BTC.
Weitere Beschlagnahmungen umfassen 23,66 BTC von Shakeeb Ahmed, wobei 7,50 BTC versteigert und 16,16 BTC zurückbehalten wurden. Ross Ulbricht, der Gründer der Seidenstraße, verlor 144.343,55 BTC, von denen fast alle—144.342,31 BTC—liquidiert wurden, was nur 1,23 BTC übrig ließ. In der Zwischenzeit blieb der mit Miguel Villanueva verbundene Betrag von 0,33 BTC unverkauft, und die DarkSide-Ransomware-Gruppe verlor 69,61 BTC, was zur Versteigerung von 69,60 BTC führte und nur 0,00099 BTC übrig ließ.
Die Behörden beschlagnahmten auch 1.896,44 BTC von Alexandre Cazes, eine Figur, die mit dem Alphabay-Darknet-Markt in Verbindung steht, wobei fast der gesamte Betrag verkauft wurde und nur 0,00003 BTC übrig blieb. Verschiedene andere Beschlagnahmungen trugen zusätzliche 1.967,43 BTC bei, von denen nur 0,000006 BTC verbleiben. Erwähnenswert ist, dass Banmeet Singh 3.940,28 BTC, Gery Shanlon 203,95 BTC, Edward Cantor 24,00 BTC, James Zhong—verbunden mit einem Hack der Seidenstraße—1.501,23 BTC und Gary Harmon 161,61 BTC, die alle vollständig versteigert wurden.
Schließlich wurde Gaurang S. Sharma 0,50 BTC beschlagnahmt, wobei der gesamte Betrag versteigert wurde, was den Abschluss einer umfangreichen Reihe von Bitcoin-Beschlagnahmungen durch die US-Strafverfolgungsbehörden markiert. Laut Suhani’s Website befinden sich zum Zeitpunkt der Presse um 9 Uhr ET am 7. März 2025 noch 199.172,91088933 BTC im Besitz der US-Regierung, mit einem geschätzten Wert von 17,87 Milliarden Dollar.
