US-Kryptobörsen ein 'blinder Fleck' im nordkoreanischen Geldwäschesystem

US-Börsen zur Geldwäsche genutzt

Laut dem Online-Krypto-Betrugs-Ermittler ZachXBT wurden seit Jahresbeginn insgesamt 16,58 Millionen Dollar an Nordkoreaner gezahlt, die als Entwickler bei verschiedenen Projekten und Unternehmen eingestellt wurden. ZachXBT schätzt die Vergütung, die diese nordkoreanischen IT-Arbeiter (ITWs) erhalten haben, auf zwischen 3.000 und 8.000 Dollar, was ihre Zahl auf zwischen 345 und 920 schätzt.

In einem X-Post, der die Ergebnisse der Untersuchung teilt, erklärte der Ermittler, dass diese Arbeiter entgegen landläufigen Missverständnissen US-amerikanische Krypto-Börsen nutzen, um die Gelder zu waschen.

„Ein häufiges Missverständnis ist, dass US-Börsen strengere KYC/AML-Anforderungen haben als Offshore-Wettbewerber. DPRK ITWs haben eine zunehmende Anzahl von Konten, die mit US-Börsen wie Coinbase oder Robinhood verbunden sind. MEXC bleibt eine beliebte Wahl für ITWs zur Geldwäsche on-chain“, erklärte der Ermittler.

ZachXBT stellte auch fest, dass während Binance vor einigen Jahren ihre bevorzugte Plattform war, Verbesserungen bei der Erkennung und die Zusammenarbeit in der Privatwirtschaft, die zu Beschlagnahmungen führten, die Krypto-Börse weniger attraktiv machen.

Die neuesten Erkenntnisse scheinen frühere Berichte zu stützen, die nahelegten, dass nordkoreanische Agenten, die sich als freiberufliche Entwickler auf Jobsuche ausgeben, Anstellungen in Krypto- und Web3-Unternehmen gesichert haben. Ein im Mai von DTEX veröffentlichter Bericht behauptete, dass die Agenten Kryptowährung zurück nach Nordkorea lenkten, um die militärischen Ambitionen des Landes zu finanzieren.

Einige andere Berichte behaupteten ebenfalls, dass die nordkoreanischen Agenten hauptsächlich Krypto- und Web3-Unternehmen ins Visier nahmen. ZachXBT sagte jedoch, dass seine Untersuchung, die in den letzten sechs Monaten durchgeführt wurde, gezeigt hat, dass auch traditionelle Technologieunternehmen nordkoreanische ITWs beschäftigen. Er erklärte weiter, warum die Konsequenzen für nicht-krypto-bezogene Unternehmen noch gravierender sind.

„Der Nachteil von Fiat ist, dass man die Gelder nicht zurück zum Unternehmen verfolgen kann, um sie zu alarmieren, während bei Krypto-Zahlungen alle Aktivitäten on-chain nachverfolgbar sind. Der Aufstieg von Neobanken und Fintech mit Stablecoin-Integrationen hat es den DPRK ITWs ermöglicht, Fiat einfach in Krypto umwandeln“, schloss ZachXBT.

Unterdessen argumentierte der Ermittler, dass nordkoreanische Agenten vor allem Anstellungen sichern konnten, weil sie „billig“ sind.