Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen den kambodschanischen Tycoon Ly Yong Phat und seine Unternehmen verhängt, die sie mit Menschenhandel und Zwangsarbeitsschemata in Verbindung bringen, die Betrug mit Kryptowährungen beinhalten. Opfer wurden in Online-Betrugszentren manipuliert und verschleppte Arbeiter wurden zu Arbeiten für diese Machenschaften gezwungen. Die Sanktionen frieren in den USA ansässige Vermögenswerte ein und verbieten Transaktionen, um die Täter für diese Missbräuche zur Rechenschaft zu ziehen.
US-Finanzministerium sanktioniert kambodschanischen Tycoon wegen Krypto-Betrug und Handelsverbindungen
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US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen kambodschanischen Geschäftsmann wegen Cyber- und Krypto-Betrugs
Das US-Finanzministerium gab am Donnerstag bekannt, dass es einen “kambodschanischen Tycoon und Unternehmen, die mit Menschenhandel und Zwangsarbeit in Verbindung stehen, im Auftrag von Cyber- und virtuellen Währungsbetrügereien” sanktioniert. Der kambodschanische Geschäftsmann Ly Yong Phat, sein Konglomerat L.Y.P. Group und mehrere Immobilien, einschließlich des O-Smach Resorts, wurden mit umfangreichen Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht, bei denen verschleppte Arbeiter zur Arbeit in Online-Betrugszentren gezwungen wurden, die auf Kryptowährungsbetrug ausgerichtet sind.
Laut dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums beinhalten viele dieser Betrügereien, einschließlich derjenigen, die von Lys Unternehmen betrieben werden, das Manipulieren von Opfern zur Investition in virtuelle Währungen oder Devisenschemata unter falschen Vorwänden. Das Finanzministerium erklärte:
In vielen Fällen geht es darum, Opfer davon zu überzeugen, in virtuelle Währungen oder in einigen Fällen in Devisenschemata zu investieren, alles mit der Absicht, sie um ihre Gelder zu betrügen. Diese Betrügereien werden größtenteils von kriminellen Organisationen in Südostasien betrieben.
Das Internet Crime Complaint Center des FBI berichtete über signifikante Zunahmen der Verluste im Zusammenhang mit Kryptowährungsanlagbetrug, die von 2,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 3,96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 um 53% gestiegen sind.
„Die heutige Maßnahme unterstreicht unser Engagement, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die in Menschenhandel und andere Missbräuche verwickelt sind“, sagte Bradley T. Smith, amtierender Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzielle Intelligenz. Menschenhändler, die in Südostasien operieren, zwingen Opfer, einschließlich verschleppter Arbeiter im O-Smach Resort, diese Cyber-Betrügereien durchzuführen. Der Bericht über Menschenhandel (TIP-Bericht) 2024 hob Zwangsarbeitsmissbräuche hervor und stellte fest, dass Menschenhändler oft Opfer weiterverkaufen oder sie körperlichen und seelisch-moralischen Misshandlungen aussetzen.
Die Sanktionen blockieren alle in den USA ansässigen Vermögenswerte von Ly und seinen Unternehmen und verbieten US-Personen, Transaktionen mit diesen Einheiten vorzunehmen. Dies schließt den Umgang mit Kryptowährungen, Geldern oder Dienstleistungen ein, die mit den bezeichneten Personen in Verbindung stehen. Die Maßnahmen von OFAC erfolgen gemäß der Executive Order 13818, die auf dem Global Magnitsky Human Rights Accountability Act aufbaut, der darauf abzielt, schwere Menschenrechtsverletzungen und Korruption zu bekämpfen, insbesondere diejenigen, die mit virtuellen Währungen und betrügerischen Investitionsschemata in Verbindung stehen.
Was denken Sie über die Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen Ly Yong Phat und seine Unternehmen? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
