US-Finanzministerium: NFTs und NFT-Plattformen sind stark anfällig für Betrug und Betrügereien

NFTs wahrscheinlich bei Betrug und Betrügereien verwendet

Obwohl nicht fungible Token (NFTs) und NFT-Plattformen nicht für die Finanzierung von Proliferation oder Terrorismus verwendet werden, hat eine Bewertung des US-Finanzministeriums ergeben, dass sie “einem hohen Risiko ausgesetzt sind, bei Betrug und Betrügereien verwendet zu werden”. Die Bewertung stellt auch fest, dass Kriminelle NFTs verwenden, um Verbrechenserlöse zu waschen oder die “illegale Quelle von Geldern zu verschleiern”.

Gemäß der 29-seitigen Illicit Finance Risikobewertung zu NFTs sind sich US-Beamte bewusst, dass die meisten Geldwäschen, Terrorismusfinanzierungen und Finanzierungen von Proliferation außerhalb des Ökosystems digitaler Vermögenswerte stattfinden. Trotz dieser Erkenntnis warnt der Risikobewertungsbericht davor, dass Kriminelle Schwachstellen bei NFTs ausnutzen können, wenn sie versuchen, Mittel unbemerkt zu verschieben.

“Kriminelle können Schwachstellen ausnutzen, die sich aus den Eigenschaften von NFTs, den Vermögenswerten oder Berechtigungen, auf die sie sich beziehen, und den regulatorischen Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten und im Ausland ergeben. Insbesondere können Sicherheitslücken in der Cybersecurity, Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Urheber- und Markenrecht sowie der Hype und die schwankenden Preise von NFTs Kriminellen ermöglichen, Betrug zu begehen”, warnte der Risikobewertungsbericht des US-Finanzministeriums.

Minderung von Risiken der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung

Neben der Ausnutzung von Schwachstellen können Kriminelle auch Vorteile aus NFT-Unternehmen ziehen, deren Plattformen interne Kontrollen fehlen, um Marktintegritäts- oder Geldwäscherisiken entgegenzuwirken.

Inzwischen identifiziert die Risikobewertung mehrere Schlüsselschritte, die unternommen werden können, um einige dieser Risiken zu mindern. Branchenlösungen können NFT-Plattformen und -Kunden dabei helfen, mögliche Betrügereien zu erkennen. Zusätzlich können Ankündigungen der Strafverfolgungsbehörden und eine Analyse von Blockchain-Daten dazu beitragen, Risiken der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung zu mindern.

Der Risikobewertungsbericht betont auch die Wichtigkeit des Engagements des privaten Sektors, um Entwicklungen im NFT-Ökosystem zu verstehen. Darüber hinaus empfiehlt er, dass sowohl die US-Regierung als auch der private Sektor weitere Schritte unternehmen, um Verbraucher über NFTs und die damit verbundenen Risiken aufzuklären.

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