US-Finanzministerium nennt zunehmenden Missbrauch von Kryptowährungen in nationalen Risikobewertungen 2024

Berichte des US-Finanzministeriums identifizieren die Rolle von Krypto in der illegalen Finanzierung

Das US-Finanzministerium gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass es seine nationalen Risikobewertungen für 2024 zu Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Proliferationsfinanzierung herausgegeben hat. Die drei Berichte identifizieren Schlüsseldrohungen, -schwachstellen und -risiken der illegalen Finanzierung, einschließlich eines Schwerpunkts auf dem Missbrauch von Kryptowährungen.

In den Berichten beschrieb das Finanzministerium die sich entwickelnde Landschaft der illegalen Finanzierung, zu der auch die wachsenden Bedenken hinsichtlich der digitalen Wirtschaft gehören, insbesondere die Nutzung virtueller Vermögenswerte für illegale Aktivitäten. Laut den Berichten hat sich ein Trend zur Nutzung von Kryptowährungen durch Kriminelle für Geldwäsche entwickelt, wobei Drogenhandel, Menschenschmuggel und Korruption sowohl durch traditionelle als auch digitale Mittel finanziert werden.

“Ob es sich um Terrorismus, Drogenhandel, russische Aggression oder Korruption handelt, illegale Finanzierung ist der gemeinsame Faden, der unsere größten nationalen Sicherheitsbedrohungen durchzieht”, sagte der Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und finanzielle Nachrichtendienste, Brian E. Nelson.

Als Beispiel für die Anpassungsfähigkeit von Kriminellen beschrieb das Finanzministerium die verstärkte Nutzung virtueller Vermögenswerte, um illegale Erlöse zu bewegen und zu verbergen. Die Berichte zeigen einen Trend zur Nichteinhaltung bei Anbietern virtueller Vermögensdienstleistungen (VASPs), wobei viele entweder behaupten, von regulatorischen Regeln befreit zu sein, oder es versäumen, sich ausreichend zu registrieren und so Herausforderungen für die Strafverfolgungsbemühungen der USA darstellen.

Die Bewertungen wiesen auch auf die strategische Nutzung von Stablecoins durch Terroristengruppen hin, ein Befund, der durch andere Berichte, wie einen von Chainalysis, bestätigt wird. Diese Verschiebung ist ein weiteres Beispiel für die kontinuierliche Evolution der Finanzierungsmethoden von Terroristen als Reaktion auf technologische Fortschritte.

Die Erkenntnisse des Finanzministeriums über den Missbrauch digitaler Plattformen erstrecken sich bis in die Online-Spieleindustrie, die nun als blühender Ort für Geldwäsche identifiziert wird, aufgrund ihrer Anonymität und ihres Umfangs. Die Berichte betonen die Notwendigkeit für dezentralisierte Finanzdienstleistungen, sich an Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung/Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu halten, um diese aufkommenden Bedrohungen zu mindern.

Als Antwort auf die identifizierten Risiken kündigte das Finanzministerium Pläne an, die nationale Strategie 2024 zur Bekämpfung von terroristischer und anderer illegaler Finanzierung zu veröffentlichen. Dieser strategische Plan, der auf den neuesten Bewertungen basiert, wird Empfehlungen zur Behebung der hervorgehobenen Probleme umreißen, einschließlich der Verbesserung der Compliance und der Behandlung von Schwachstellen im digitalen Finanzsektor.

Glauben Sie, dass US-Gesetzgeber diesen Bericht nutzen werden, um eine stärkere Regulierung digitaler Vermögenswerte zu fordern? Teilen Sie Ihre Gedanken und Meinungen zu diesem Thema im Kommentarbereich unten mit.