US-Finanzministerium beschließt, 127.271 BTC von chinesischem Staatsbürger hinter globalem Betrügerring zu beschlagnahmen

USA strebt Bitcoin-Beschlagnahmung im Wert von 12 Milliarden US-Dollar an, die mit dem Schweineschlachten-Betrüger Chen Zhi in Verbindung steht

Laut der Veröffentlichung haben das Office of Foreign Assets Control (OFAC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums in Zusammenarbeit mit dem Foreign, Commonwealth and Development Office des Vereinigten Königreichs die Prince Group als transnationale kriminelle Organisation bezeichnet und verwandte Einheiten von dem US-Finanzsystem abgeschnitten. Die Behörden sagen, die Prince Group sei verantwortlich für Betrugs- und Menschenhandelsschemata im industriellen Maßstab in Südostasien.

Laut Finanzministerium verloren US-Bürger in den letzten Jahren mehr als 16 Milliarden US-Dollar durch Online-Investment-Betrügereien, wobei im Jahr 2024 allein etwa 10 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden. Ein Großteil dieser Aktivitäten, so das Ministerium, lässt sich auf südostasiatische Operationen wie die Prince Group zurückführen, die angeblich gefälschte Investitionsplattformen betrieben hat, die Opfer durch langfristige Beziehungstricks ins Visier nahmen, bevor sie mit deren Geld verschwanden.

Die jüngste Maßnahme von FinCEN beinhaltete auch die Finalisierung einer Regelung nach Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act, um die Huione Group—einen in Kambodscha ansässigen Finanzkonzern—vom US-Finanzsystem auszuschließen. Die Behörde erklärte, dass Huione zwischen 2021 und 2025 über 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Erlösen gewaschen hat, einschließlich Kryptowährung aus nordkoreanischen Hacks und Online-Betrügereien.

Das Finanzministerium identifizierte Chen Zhi, 38, als Anführer der Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO). Das Ministerium behauptete, dass Chen und sein Netzwerk “Betrugskomplexe” in Kambodscha betreiben, die Zwangsarbeit, Folter und sexuelle Ausbeutung umfassen. Diese Komplexe sollen Arbeiter mit falschen Stellenangeboten anlocken, bevor sie gezwungen werden, Betrug an weltweiten Opfern zu begehen.

Ermittler brachten das Netzwerk von Chen auch mit gehobenen Immobilien, Banken und Bitcoin-Mining-Unternehmen in Verbindung, die zur Verschleierung illegaler Erlöse genutzt wurden. Wei Qianjiang, einer von Chens Mitarbeitern, leitete Berichten zufolge Warp Data Technology Lao Sole Co., einen in Laos ansässigen Bitcoin-Mining-Betrieb, der digitale Vermögenswerte in Wallets leitete, die von Chen Zhi kontrolliert wurden.

Als Teil des koordinierten Durchgreifens blockierte das Finanzministerium 146 Ziele, die mit der Prince Group verbunden sind, einschließlich Offshore-Briefkastenfirmen und Luxusresort-Projekten in Palau, während die USA und das Vereinigte Königreich weiter daran arbeiten, organisierte Betrugsnetzwerke zu zerschlagen, die westliche Investoren ausbeuten.

FAQ 🧭

• Was ist die Prince Group TCO?
  Eine in Kambodscha ansässige transnationale kriminelle Organisation, angeführt von Chen Zhi, die des weltweiten Online-Betrugs und Menschenhandels beschuldigt wird.
• Warum beschlagnahmt die USA 127.271 Bitcoin?
  Behörden behaupten, die Bitcoin seien zur Geldwäsche von Erlösen aus „Schweineschlachten“-Investmentbetrügereien verwendet worden.
• Welche Rolle spielt die Huione Group in diesem Fall?
  Der Gruppe wird vorgeworfen, 4 Milliarden US-Dollar in illegalen Krypto-Transaktionen gewaschen zu haben, die mit Betrügereien und nordkoreanischen Cyber-Raubzügen verbunden sind.
• Wer koordinierte die Durchsetzungsmaßnahme?
  Das US-Finanzministerium, FinCEN und das britische Außenministerium sanktionierten gemeinsam die beteiligten Einheiten und Personen.