US erhebt Anklage gegen Gotbit-Gründer Aleksei Andriunin wegen Drahtbetrugs und Marktmanipulation

Code für Wash Trading Krypto-Transaktionen

Aleksei Andriunin, 26, Gründer der Kryptowährungsbörse Gotbit, wurde in die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um sich wegen Manipulation von Kryptowährungsmärkten im Auftrag von Kunden zu verantworten. Eine vom U.S. Attorney’s Office für den District of Massachusetts veröffentlichte Erklärung besagte, dass Andriunin, der am 8. Oktober 2023 in Portugal festgenommen wurde, sein erstes Erscheinen vor Gericht am 25. Februar hatte.

Eine Bundesgrandjury in Boston klagte Andriunin, einen russischen Staatsbürger, anschließend unter anderem wegen Drahtbetrugs und Verschwörung zur Marktmanipulation und Drahtbetrugs an. Die Jury klagte auch Gotbit und zwei Direktoren, Fedor Kedrov und Qawi Jalili, an.

In der Erklärung beschuldigen US-Beamte den Gotbit-Gründer, Marktmanipulationsdienste für mehrere Kryptowährungsunternehmen, darunter solche mit Sitz in den USA, angeboten zu haben. Es wurde hinzugefügt, dass der Gotbit-Gründer zugegeben habe, einen Code entwickelt zu haben, um Kryptowährungen durch “Wash Trading” zu manipulieren, um die Handelsvolumina von auf Coinmarketcap “gelisteten” Kryptowährungen künstlich zu erhöhen.

Neben Gotbit-Mitarbeitern soll Andriunin Millionen von Dollar für angebotene Dienste verdient haben.

“Andriunin und die Mitarbeiter von Gotbit, einschließlich Jalili (Gotbit’s Verkaufsleiter) und Kedrov (Gotbit’s Market-Making-Direktor), sollen diese Wash Trading-Taktiken potenziellen Kunden vermarktet und erklärt haben, wie Gotbit mehrere Konten nutzte, um die Entdeckung der Wash Trades auf der öffentlichen Blockchain zu vermeiden. Gotbit soll im Auftrag von Kunden Wash Trades im Wert von Millionen von Dollar getätigt und im Zusammenhang mit diesen betrügerischen Diensten Dutzende Millionen Dollar an Einnahmen erzielt haben. Es wird behauptet, dass Andriunin Millionen von Dollar der Gotbit-Einnahmen auf sein persönliches Binance-Konto überwiesen hat”, sagte die U.S. Attorney’s Erklärung.

Bei der Anklage wegen Drahtbetrugs droht Andriunin eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu $250.000 ‘oder dem doppelten Betrag des Bruttogewinns oder -verlustes aus der Straftat, Rückerstattung und Einziehung.’ Wegen der Verschwörung zur Begehung von Marktmanipulation und Drahtbetrug drohen dem Gotbit-Gründer fünf Jahre Gefängnis und bis zu drei Jahre überwachte Freilassung.