Die USA streben die Einziehung von Millionen in Krypto von einem Binance-Konto an, unter dem Vorwurf des Drahtbetrugs und der Geldwäsche im Zusammenhang mit einem betrügerischen Investitionsschema.
US beschlagnahmt Millionen in Krypto mit Verbindungen zu Binance—Feds decken weltweiten Betrugsring auf
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US-Regierung unternimmt Schritte zur Einziehung von Krypto aus beschlagnahmtem Binance-Konto
Die US-Regierung hat eine zivilrechtliche Einziehungsaktion gegen Kryptowährungsbestände eingeleitet, die von einem Binance-Konto beschlagnahmt wurden, mit der Behauptung, dass sie in Drahtbetrug und Geldwäsche verwickelt sind. Der Fall, eingereicht beim U.S. District Court für den Distrikt von Massachusetts am 19. Februar, betrifft digitale Vermögenswerte, die im Oktober letzten Jahres konfisziert wurden. Die Beschwerde listet mehrere Kryptowährungen auf, die kollektiv als “Beklagten-Eigentum” bezeichnet werden:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, und 319008151.01 PEPE, beschlagnahmt von einem Binance-Konto mit der Benutzer-ID XXXXX3280, am oder um den 25. Oktober 2024.
Laut einer eidesstattlichen Erklärung von Spezialagentin Katrina P. Caulfield vom US Secret Service wurden die Kryptowährungsfonds auf betrügerische Aktivitäten zurückgeführt, die als eine Investitionsplattform namens Trade Propel getarnt waren.
Die Beschwerde beschreibt, wie Opfer durch eine Facebook-Gruppe namens “Financial Independence Forum” angelockt wurden, wo sie überzeugt wurden, in eine scheinbar lukrative Kryptowährungshandelsgelegenheit zu investieren. Eines der Opfer, identifiziert als Opfer-1, übertrug 1,33 BTC unter der Anleitung einer Person, die den Namen “Tom Sheldon Haley” verwendete. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Trade Propel-Website betrügerisch war, sich fälschlicherweise mit legitimen Finanzinstitutionen in Verbindung brachte und in mehreren Betrugsberichten gemeldet wurde.
Die Regierung behauptet, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte Erlöse aus Drahtbetrug sind und in Geldwäscheschemas involviert waren. Die Gelder wurden durch verschiedene Zwischenkonten bewegt, bevor sie auf das Binance-Konto eingezahlt wurden, das auf Avwerosuo Omokri registriert ist, in Verbindung mit einem nigerianischen Pass.
Die Einziehungsakte strebt eine gerichtliche Anordnung an, um die Vermögenswerte offiziell zu beschlagnahmen und gemäß Bundesrecht zu verteilen, unter Berufung auf die Notwendigkeit zur Zerschlagung betrügerischer Schemata, die Kryptowährungsplattformen ausnutzen. Das Gerichtsdokument stellt fest:
Dieses Gericht hat einen wahrscheinlichen Grund für die Einziehung des Beklagten-Eigentums festgestellt.
