US-Behörden verhaften chinesische Staatsangehörige, die angeblich hinter Krypto-Betrugsnetzwerk stehen

Eine in Kalifornien entsiegelte Anklage wirft zwei chinesischen Staatsangehörigen, Daren Li und Yicheng Zhang, vor, ein Schema geleitet zu haben, um mindestens 73 Millionen US-Dollar aus einem internationalen Krypto-Investmentbetrug, oft als “pig butchering” bekannt, zu waschen. Li und Zhang sollen ein globales Netzwerk verwaltet haben, das Erlöse aus betrügerischen Krypto-Investitionen wusch, indem sie diese in Kryptowährung, einschließlich des Stablecoin Tether (USDT), umwandelten. Eine im Schema involvierte Kryptowährungsbrieftasche erhielt mehr als 341 Millionen US-Dollar an virtuellen Vermögenswerten. Das Schema beinhaltete die Schaffung von Scheinunternehmen zur Erleichterung von Geldtransfers, die dann durch inländische und internationale Bankkonten bewegt wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern. Wenn sie verurteilt werden, drohen Li und Zhang jeweils bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen mehrerer Anklagepunkte wegen Geldwäsche.