US-Behörden haben einen Mann angeklagt, der beschuldigt wird, ein Schneeballsystem betrieben zu haben, das vorgab, in ein Kryptowährungshandel-Unternehmen zu investieren. Dem Betreiber des Systems wird vorgeworfen, Anleger um mindestens 43 Millionen Dollar betrogen zu haben. FBI-Vizedirektor James Smith sagte, die Handlungen von Idin Dalpour “durchtrennen nicht nur das Vertrauen der Kunden,” sondern untergraben auch die Glaubwürdigkeit zukünftiger Berater.
US-Behörden klagen Mann im Zusammenhang mit einem 43 Millionen Dollar schweren „klassischen“ Ponzi-Schema an
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Idin Dalpour führte ‘ein klassisches Schneeballsystem’
Der US-Staatsanwalt Damian Williams und James Smith, stellvertretender Direktor des Federal Bureau of Investigation, gaben am 1. Mai bekannt, dass die US-Regierung den mutmaßlichen Betreiber eines krypto-bezogenen Schneeballsystems wegen Betrugs mittels elektronischer Kommunikationsnetze angeklagt hat. Laut US-Behörden hat Idin Dalpour, der das Schneeballsystem von 2020 bis April 2024 betrieb, Anleger um mindestens 43 Millionen Dollar betrogen.
Eine Erklärung des Justizministeriums besagt, dass Dalpour, 39, im Falle einer Verurteilung eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis droht. In der Erklärung zitiert Williams auch, wie Dalpour, der mutmaßlich 1,7 Millionen Dollar von Anlegergeldern beim Glücksspiel verloren hat, den Betrug organisierte, der fast vier Jahre lang lief.
“Idin Dalpour erzählte den Investoren, dass sie enorme Renditen erzielen könnten, indem sie durch ihn in ein angebliches Gastgewerbe in Las Vegas und eine Krypto-Handelsoperation investieren. Wie behauptet, waren Dalpours Versprechen eine Fata Morgana, und er betrieb ein klassisches Schneeballsystem, indem er den Anlegern vermeintliche Renditen mit dem Geld anderer Investoren auszahlte,” sagte der US-Staatsanwalt.
Anstatt die Gelder wie versprochen zu investieren, wird Dalpour beschuldigt, das Geld der Investoren zu verwenden, um seinen extravaganten Lebensstil zu finanzieren. Dazu gehörte die Bezahlung des Schulgelds seiner Kinder an einer Privatschule und die Aufrechterhaltung seiner Spielsucht. Ihm wird auch vorgeworfen, das Geld der Investoren verwendet zu haben, um Waren im Wert von über 400.000 Dollar von Art Direct zu kaufen.
Unterdessen drückte Smith sein Bedauern darüber aus, wie Dalpours Handlungen “nicht nur das Vertrauen der Kunden durchtrennen”, sondern auch die Glaubwürdigkeit potenzieller Berater untergraben. Smith fügte hinzu, dass die Festnahme von Dalpour als Warnung an potenzielle Kriminelle dienen sollte, dass US-Behörden nicht zulassen werden, dass die Handlungen einiger vieler schaden.
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