Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) hat Upbit angewiesen, die Dienste für neue Nutzer vorübergehend einzustellen, nachdem zahlreiche Verstöße gegen das Gesetz über spezifische Finanztransaktionsinformationen festgestellt wurden.
Upbit unter Beschuss: Südkoreanische Regulierungsbehörde ordnet Stopp für neue Nutzer an
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Südkoreanische Kryptoindustrie beobachtet den Fall Upbit genau
Berichten zufolge hat die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) Upbit, einem der größten Kryptowährungsbörsen des Landes, befohlen, den Betrieb einzustellen, da es nicht den Anforderungen des Gesetzes über spezifische Finanztransaktionsinformationen entspricht.
Der am 9. Januar erlassene Befehl verbietet Upbit, neuen Nutzern bis zu sechs Monate lang Dienste anzubieten. Bestehende Benutzer können die Plattform weiterhin uneingeschränkt nutzen. Upbit erklärte, dass die Sanktion, falls sie verhängt wird, wahrscheinlich neue Nutzer daran hindern würde, Kryptowährungsvermögen außerhalb der Börse für einen bestimmten Zeitraum zu transferieren.
Obwohl der Befehl die Geschäftstätigkeit von Upbit wahrscheinlich nicht schwerwiegend beeinträchtigen wird – Berichten zufolge entfällt auf Upbit 70% des koreanischen Handelsvolumens –, kann das Unternehmen bis zum 20. Januar Einspruch bei der FIU einlegen. Es wird erwartet, dass die FIU am folgenden Tag eine Anhörung zu der Angelegenheit abhalten wird.
Laut einem lokalen Bericht verfolgen andere südkoreanische Kryptowährungsbörsen die mögliche Durchsetzungsmaßnahme der FIU gegen Upbit aufmerksam, um deren Auswirkungen zu erfassen. Im Bericht wird darauf hingewiesen, dass die virtuelle Asset-Industrie Südkoreas die Entwicklung mit Interesse verfolgt, da dies den nächsten Lizenzverlängerungsprozess von Upbit beeinflussen könnte.
Während einer Vor-Ort-Inspektion im August 2024 identifizierte die FIU Berichten zufolge mehr als 700.000 Fälle, in denen KYC-Prozesse (Know Your Customer) nicht ordnungsgemäß abgewickelt wurden. Einige in Koreas virtueller Asset-Industrie sind gespannt darauf, welche Sanktionen die FIU voraussichtlich verhängen wird. Unter dem Gesetz über spezifische Finanztransaktionsinformationen sind Verstöße, ähnlich denen, die Upbit vorgeworfen werden, mit einer Geldstrafe von bis zu 68.600 US-Dollar (100 Millionen Won) belegt.
In der Zwischenzeit hat Upbit versprochen, die verfügbaren Kanäle zu nutzen, um die Entscheidung der FIU anzufechten.
