UK verurteilt chinesischen Drahtzieher im größten Bitcoin-Beschlagnahmungsfall

Globale Untersuchung und größte Beschlagnahmung im Vereinigten Königreich

Eine chinesische Staatsangehörige wurde im Vereinigten Königreich für ihre Rolle in einem betrügerischen Kryptowährungsschema verurteilt, das über 61.000 Bitcoin (BTC) von etwa 128.000 Opfern erschlichen hat. Zhimin Qian, 47, die nach dem Proceeds of Crime Act angeklagt wurde, bekannte sich in zwei Anklagepunkten schuldig, nämlich dem Erwerb und Besitz von krimineller Kryptowährung.

Laut Beamten der Metropolitan Police folgte die erfolgreiche Verurteilung von Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, auf eine „gewissenhafte“ Untersuchung und „beispiellose Zusammenarbeit mit den chinesischen Strafverfolgungsbehörden“. Die Untersuchung enthüllte überzeugende Beweise für die kriminellen Ursprünge der Krypto-Assets, die Qian im Vereinigten Königreich zu waschen versuchte.

Will Lyne, Leiter des Kommandos für Wirtschaftskriminalität und Cyberkriminalität der Met, kommentierte den langwierigen Fall:

„Das heutige Schuldeingeständnis markiert den Höhepunkt jahrelanger engagierter Ermittlungen durch die Wirtschaftskriminalitäts-Teams der Met und unserer Partner. Dies ist einer der größten Geldwäschefälle in der Geschichte des Vereinigten Königreichs und gehört zu den wertvollsten Kryptowährungsfällen weltweit. Ich bin extrem stolz auf das Team.“

Anfang 2024 gaben britische Strafverfolgungsbeamte während des Prozesses gegen Qians Helferin Jian Wen bekannt, dass Beamte vier Geräte mit 61.000 BTC, die jetzt fast 7 Milliarden Dollar wert sind, aus einem Schließfach und einem von den beiden chinesischen Frauen gemeinsam genutzten Haus beschlagnahmt hatten. Während des Prozesses wurde Wen beschuldigt, Qian dabei geholfen zu haben, die BTC in Bargeld, Schmuck und Immobilien umzuwandeln. Wen wurde anschließend für schuldig befunden und zu fast sieben Jahren Gefängnis verurteilt wegen der Geldwäsche der BTC im Auftrag von Qian.

Währenddessen lobte Robin Weyell, stellvertretender Chefankläger der Staatsanwaltschaft (CPS), die Verurteilung als Beweis für die Gründlichkeit der Untersuchung und Anklage. Er fügte hinzu:

Die CPS wird nun daran arbeiten, durch kriminelle Beschlagnahme und zivilrechtliche Verfahren sicherzustellen, dass die kriminellen Vermögenswerte außerhalb der Reichweite der Betrüger bleiben.

Eine Erklärung der Metropolitan Police besagte, dass die bahnbrechende Verurteilung die Arbeit ihrer Beamten und Mitarbeiter zeigt, die innovative Technologie nutzen, um kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit schwerer und organisierter Kriminalität zu bekämpfen.