Ein globales Krypto-Betrugsimperium, das über eine halbe Milliarde Dollar von Tausenden von Opfern ergaunert hat, wurde in einer umfassenden internationalen Operation, die drei Kontinente umspannt, zerschlagen.
Über 5.000 Betrogene in groß angelegtem Kryptoschema in Spanien zerschlagen
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Krypto-Betrugsnetzwerk zerschlagen: Europol und Spanien verhaften 5 bei großem Schlag
Ein umfassendes Durchgreifen gegen einen globalen Kryptowährungsbetrug hat ein weitreichendes Netzwerk entwirrt, das Millionen von ahnungslosen Investoren über Kontinente hinweg abzapfte. Die spanische Guardia Civil gab am 25. Juni die Verhaftung von fünf Verdächtigen bekannt, die mit einem länderübergreifenden Investitionsbetrugsring in Verbindung stehen, der 460 Millionen Euro (542 Millionen Dollar) von über 5.000 Personen weltweit gestohlen hat. Die Operation, die mit Unterstützung von Europol und Strafverfolgungsbehörden in den USA, Frankreich und Estland durchgeführt wurde, zielte auf Immobilien in Madrid und den Kanarischen Inseln ab. Die Behörden bestätigten:
Die Ermittlungen ergaben, dass die Täter 460 Millionen Euro an illegalen Gewinnen gewaschen hatten, die sie durch Krypto-Investmentbetrug von über 5.000 Opfern aus aller Welt gestohlen hatten.
Die Ermittler behaupten, dass die Organisation eine internationale Infrastruktur für finanzielle Täuschung aufgebaut hat, mit einem Netzwerk von Vertretern, die Geld über Bargeld-, Überweisungs- und Krypto-Kanäle eingeworben haben. Die Gruppe soll ein Netz von Bankkonten und Briefkastenfirmen mit Sitz in Hongkong genutzt haben. Europol, das 2023 in den Fall eingestiegen ist, stellte die strategische Koordination sicher und entsendete Kryptowährungsspezialisten, um die spanischen Behörden am Aktionstag zu unterstützen.
Beamte erläuterten, wie die Gruppe kriminelle Erträge verschleierte:
Die Ermittler verdächtigen die kriminelle Organisation, ein Unternehmens- und Bankennetzwerk mit Sitz in Hongkong eingerichtet zu haben, das angeblich Zahlungsgateways und Nutzerkonten im Namen verschiedener Personen und auf verschiedenen Börsen nutzte, um kriminelle Gelder zu empfangen, zu lagern und zu transferieren.
Der Bedrohungsbericht von Europol vom März 2025 nannte Online-Betrug als ein wichtiges Sicherheitsanliegen für die Europäische Union und verwies auf dessen rasante Zunahme, die durch KI und Datenzugang begünstigt wird. Während Kritiker die Rolle von Krypto bei der Ermöglichung von Anonymität kritisieren, argumentieren einige Analysten, dass die Rückverfolgbarkeit von Blockchain einen Weg zu stärkerer Betrugserkennung bieten könnte, wenn sie mit regulatorischer Aufsicht und technologischer Zusammenarbeit kombiniert wird.
