Über 4 Milliarden Dollar durch Kryptowährungsbetrügereien in Paraguay bewegt

Paraguay verzeichnet 4 Milliarden Dollar in Kryptowährungsbetrügereien

Kryptowährungsbetrügereien und Ponzi-Schemata nehmen in aufstrebenden Märkten zu, wo Menschen von Versprechungen hoher Renditen in kurzer Zeit angelockt werden. Behörden haben kürzlich enthüllt, dass diese Art von Betrug in Paraguay floriert hat, wo über 4 Milliarden Dollar zwischen 2023 und 2024 von diesen Plattformen bewegt wurden.

Diosnel Alarcon, Leiter der Cybercrime-Abteilung der Nationalpolizei in Paraguay, erklärte, dass Austauschplattformen und soziale Netzwerke Schlüsselelemente für diese Operationen waren.

In einem kürzlichen Interview betonte Alarcon, dass Menschen durch die hohen angebotenen Erträge auf diese betrügerischen Plattformen gelockt wurden. Aufgrund mangelnden Wissens in Krypto erhielten die Nutzer jedoch Falschgeld in betrügerischen Konten, die von Mittelsmännern verwaltet wurden, welche für den Betrieb dieser Betrugsmaschen entscheidend waren.

Er erklärte:

Sie erstellen gefälschte Plattformen als Köder, sowie kleine Gewinne, die den Bankkonten der Opfer hinzugefügt werden, die bis zu vier Monate warten, um festzustellen, dass sie betrogen wurden.

Alarcon erklärte, dass diese Zahl Plattformen einschloss, die nicht unbedingt in Paraguay ihren Ursprung haben, aber Paraguay als Transitland genutzt haben, um paraguayische Konten und Plattformen zu nutzen, um illegal erworbene Gelder zu leiten.

Während er nicht die Prozesse enthüllte, die zur Erlangung dieser Zahl führten, bemerkte Alarcon, dass spezialisierte Unternehmen an der Analyse beteiligt waren, die zu diesem Schluss führte.

Alarcon sagte auch, dass obwohl Kryptowährungstransaktionen zu 100% nachverfolgbar seien, die Wiederherstellung dieser Gelder und die Entdeckung der Namen hinter diesen Bewegungen nicht immer möglich sei, aufgrund der bürokratischen Prozesse, die internationale Regierungen und ausländische Unternehmen betreffen.

Dennoch betonte er, dass mit schnellen Meldungen dieser betrügerischen Aktivitäten die Behörden eine höhere Möglichkeit haben, diese Operationen zu stoppen und die Gelder wiederzuerlangen, bevor sie das Land über Kryptowährungsbörsen oder Fiat-Bewegungen verlassen.

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