Türkei verschärft Krypto-Regulierungen, gewährt CMB Aufsicht

Das Problem mit der FATF-Grauenliste

Die Türkei hat neue Kryptowährungsregulierungen enthüllt, die der Kapitalmärktebehörde (CMB) volle Aufsicht über Kryptoplattformen gewähren. Die Vorschriften legen auch Anforderungen fest, die Krypto-Asset-Dienstanbieter (CASPs) erfüllen müssen, bevor sie den Betrieb aufnehmen, sowie die Verpflichtung, Krypto-Assets von Nutzern zu versichern.

Die Veröffentlichung eines Kommuniqués zu digitalen Asset-Regulierungen erfolgt gut ein Jahr, nachdem der türkische Finanzminister Mehmet Simsek sagte, dass die CMB für die Überwachung von Krypto-Firmen verantwortlich sein würde. Wie Bitcoin.com News damals berichtete, war die Einrichtung eines Regulierungsregimes für Kryptowährungen eine der Bedingungen, die die Türkei erfüllen musste, um von der Grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) zu kommen.

Vor der Veröffentlichung der neuen Regulierungen soll das Fehlen von Gesetzen zur Krypto der Türkei die Fähigkeit erschwert haben, den Fluss digitaler Assets zu überwachen und zu regulieren. Das Fehlen solcher Gesetze bot Kriminellen und Terroristen die Möglichkeit, die regulatorischen Lücken auszunutzen, um Geld zu waschen und illegale Aktivitäten mit Kryptowährungen zu finanzieren.

Neben der Aufnahme in die FATF-Graue Liste hat die Türkei auch ihren Anteil an Krypto-Betrug erlebt, den einige Kritiker mit dem Fehlen von Gesetzen für die Krypto-Industrie in Verbindung bringen. Unter dem kürzlich angekündigten gesetzlichen Regime müssen Gründer, die als CASPs starten und operieren möchten, spezifische Kriterien erfüllen, einschließlich finanzieller Integrität und eines sauberen rechtlichen Hintergrunds. Die Nichterfüllung der festgelegten Kriterien könnte dazu führen, dass die CMB die Erteilung einer Betriebserlaubnis verweigert.

Das Gesetz erfordert auch, dass CASPs festgelegte Kapitalanforderungen erfüllen, wobei das Kapital in bar bezahlt werden muss.

“Das Gründungskapital darf nicht geringer sein als der vom Vorstand festzulegende Betrag, vorausgesetzt, dass es nicht geringer ist als der Mindestkapitalbetrag, der gemäß den Bestimmungen des Vorstands über die Kapitaladäquanz von Krypto-Asset-Dienstanbietern vorgesehen ist, das gesamte Kapital muss in bar eingezahlt werden und das Eigenkapital darf nicht geringer sein als dieser Betrag”, heißt es im Kommuniqué.

Unter den neuen Regeln ist die CMB ermächtigt, Sanktionen wegen Verstößen oder Fehlverhaltens von Betreibern von CASPs zu ergreifen. Die Strafe kann von der Entziehung der Betriebserlaubnis bis zur Disqualifikation von Personen reichen, die Positionen in einem CASP innehaben.