Treasury sanktioniert Krypto-Betrugsring im Zusammenhang mit China und den Philippinen—FBI sucht nach Opfern

Schatzministerium zielt auf China-unterstützten philippinischen Krypto-Betrug—FBI will Infos von Opfern

Das US-Finanzministerium ergriff am 29. Mai entschlossene Maßnahmen, indem es Funnull Technology Inc. sanktionierte, ein Unternehmen mit Sitz auf den Philippinen, das beschuldigt wird, im Zentrum eines riesigen Online-Betrugsnetzwerks zu agieren. Parallel dazu gab das Federal Bureau of Investigation (FBI) einen öffentlichen Aufruf zur Identifizierung von Opfern dieser Kryptowährungsbetrügereien heraus, wobei es auf die entscheidende Rolle von Funnull bei der Unterstützung betrügerischer Infrastrukturen hinwies. Das Finanzministerium erklärte, dass Funnull „Computerinfrastrukturen für Hunderttausende von Websites bereitstellt, die an virtuellen Währungsinvestitionsbetrügereien beteiligt sind, allgemein bekannt als ‚Pig Butchering‘.“

Diese Betrügereien locken Opfer typischerweise in Online-Beziehungen, gewinnen deren Vertrauen und betrügen sie schließlich dazu, Gelder an gefälschte Krypto-Plattformen zu überweisen. Das FBI bestätigte:

Das FBI-Büro in Washington sucht nach Opfern von Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien, die durch Funnull und andere Content-Delivery-Netzwerke erleichtert wurden.

Viele der betrügerischen Plattformen ahmen legitime Krypto-Investitionsseiten nach, komplett mit gefälschten Dashboards und erfundenen Renditen, die Opfer dazu verleiten, mehr zu investieren, bevor ihre Gelder letztendlich gestohlen werden. Insgesamt haben US-Opfer Verluste von über 200 Millionen Dollar gemeldet, die mit von Funnull unterstützten Websites in Verbindung stehen.

Die Designation des Finanzministeriums umfasst auch Liu Lizhi, einen chinesischen Staatsbürger, der als Administrator für Funnull fungiert. Die Sanktionen frieren alle mit den USA verbundenen Vermögenswerte von sowohl Funnull als auch Liu ein und verbieten amerikanischen Personen und Unternehmen, Transaktionen mit ihnen durchzuführen. Liu wird beschuldigt, eine zentrale Rolle in den Betrugsoperationen des Unternehmens gespielt zu haben, indem er die Zuweisung von Domain-Namen überwacht hat, die in betrügerischen Kryptowährungsplattformen, Phishing-Schemata und Online-Glücksspiel-Websites verwendet werden, von denen einige mit chinesischen kriminellen Geldwäschenetzwerken in Verbindung gebracht werden.

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums erklärte:

Funnull Technology Inc. ermöglicht virtuelle Währungsinvestitionsbetrügereien, indem es IP-Adressen in großen Mengen von großen Cloud-Services-Unternehmen weltweit kauft und sie an Cyberkriminelle verkauft, um Betrugsplattformen und andere bösartige Webinhalte zu hosten.

Zusätzlich zur Bereitstellung von Infrastruktur hat das Unternehmen Berichten zufolge Domain-Generierungsalgorithmen verwendet, um massenhaft Webseitennamen zu produzieren, und Cyberkriminellen Designvorlagen zur Verfügung gestellt, um die Betrugsplattformen legitim erscheinen zu lassen. Diese Taktiken erleichterten es den Kriminellen, Abschaltbemühungen zu entgehen, indem sie schnell Domain-Namen und IP-Adressen wechselten.