Thailand verstärkt den Kampf gegen Maultierkonten im Bereich digitaler Vermögenswerte

Bekämpfung von Maultaschen-Konten in der Kryptoindustrie

Das thailändische Kabinett hat bedeutende Änderungen des Digital Asset Business Law und des Cybercrime Law genehmigt, die darauf abzielen, die Verteidigung des Landes gegen Cyberkriminalität und die Verwendung von “Maultaschen-Konten” im Bereich digitaler Vermögenswerte zu stärken. Dieser Schritt erfolgt, da Thailand seine Bemühungen zur Sicherung öffentlicher Finanztransaktionen und zur Bekämpfung von Online-Betrug intensiviert. Beide Gesetze sollen mit ihrer Veröffentlichung im Regierungsanzeiger in Kraft treten.

Laut einer Erklärung zielen die Änderungen darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Finanzinstituten, digitalen Vermögenswerte Unternehmen und Regulierungsbehörden zu stärken. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Bekämpfung von Maultaschen-Konten für digitale Vermögenswerte, die zur Erleichterung illegaler Aktivitäten genutzt werden.

Pornanong Budsaratragoon, Generalsekretär der Securities and Exchange Commission (SEC), hob die gemeinsamen Anstrengungen seiner Organisation, der Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO) und der digitalen Vermögenswerte Unternehmen bei der Entwicklung von Industriestandards zur Bekämpfung dieser Konten hervor. Diese Initiative wird als Spiegelung der Maßnahmen des Bankensektors gegen traditionelle Bank-Maultaschen-Konten beschrieben.

Laut der Erklärung wird der geänderte Rahmen einen schnelleren Informationsaustausch zwischen den relevanten Behörden ermöglichen und die Fähigkeit zur Überprüfung und Aussetzung verdächtiger Transaktionen verbessern. Es wird auch eine Schwarze Liste von Personen und digitalen Vermögensadresse eingeführt, die mit Cyberkriminalität in Verbindung stehen. Dies verwehrt ihnen effektiv die Möglichkeit, Transaktionen mit registrierten digitalen Vermögenswert-Unternehmen durchzuführen.

Ein bedeutender Aspekt der Änderungen ist die geteilte Verantwortung, die Banken, Telekommunikationsanbietern, sozialen Medienplattformen und digitalen Vermögenswerte Unternehmen für Schäden durch Cyberkriminalität auferlegt wird, wenn sie die Regulierungsstandards nicht einhalten. Darüber hinaus drohen Personen, die ihre Konten für digitale Vermögenswerte für Cyberkriminalität öffnen oder zur Verfügung stellen, bis zu drei Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 8.857 USD (300.000 Baht).

Unter dem neuen Regime ist das Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft nun befugt, die Websites und Anwendungen ausländischer Plattformen, die thailändische Investoren umwerben oder ihre Dienste anbieten, schnell zu sperren. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Nutzung dieser Plattformen für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu verhindern.

Die SEC hat die Definition von Werbeaktivitäten innerhalb Thailands klargestellt, die das Anbieten von Optionen zur Zahlung in Thai-Baht, das Akzeptieren von Zahlungen über thailändische Bankkonten und die Verwendung der thailändischen Sprache auf den Plattformen umfassen. Diese Klarstellung soll die Durchsetzungsfähigkeiten der SEC gegen ausländische Börsen verbessern.

“Die SEC wird mit dem Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft und den relevanten Behörden, einschließlich der TDO und digitalen Vermögenswerte Unternehmen, zusammenarbeiten, um die genannten Gesetze umzusetzen und die Effizienz bei der Verhinderung der Nutzung digitaler Vermögenswerte als Mittel zur Geldwäsche zu erhöhen und den öffentlichen Schaden durch Online-Kriminalität zu reduzieren”, erklärte Budsaratragoon.