Sechs Mitglieder eines in Texas ansässigen Drogenrings wurden wegen ihrer Rolle in einer Dark-Web-Drogenoperation verurteilt, die bis zu 50.000 US-Dollar monatlich in Kryptowährung gewaschen hat. Die Gruppe, die als “Loverbois” operierte, verkaufte fast 12 Kilogramm Methamphetamin. Sie bearbeiteten täglich etwa 20 Drogenbestellungen zwischen Juli 2019 und Dezember 2020. Die Strafen reichten von Bewährung bis zu 84 Monaten Haft, nachdem eine Bundesuntersuchung das Netzwerk zerschlagen hatte.
Texas-Drogenring wegen Geldwäsche von monatlich $50.000 in Kryptowährung verurteilt
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Drogenring aus Texas im Dark Web wegen Kryptowährungswäsche verurteilt
Das US-Staatsanwaltbüro für den Southern District von Ohio kündigte am Dienstag die Verurteilung von sechs Personen an, die an einem Dark-Web-Methamphetamin-Trafficking beteiligt waren. Die in Texas ansässige Gruppe verteilte fast 12 Kilogramm Meth, das als Adderall-Pillen getarnt war, und wusch die Drogeneinnahmen zwischen Juli 2019 und Dezember 2020 mit Kryptowährung.
„Die Angeklagten verkauften insgesamt mindestens 11,98 Kilogramm Methamphetamin in Pillenform und wuschen zwischen 15.000 und 50.000 US-Dollar pro Monat mit Kryptowährung“, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Unter dem Anbieternamen „Loverbois“ verwendete die Gruppe Kryptowährung, um ihre Gewinne zu waschen, und bearbeitete durchschnittlich 20 Drogenbestellungen pro Tag. „Gerichtsunterlagen zeigen, dass Phung während eines Großteils der Verschwörungszeit die Loverbois-Konten erstellte und führte. Er nahm Bestellungen online an und bezog Pillen von Tran und Guzman.
Phung koordinierte auch den Erhalt von Kryptowährung im Austausch für die Pillen und wusch diese Erlöse.“ John Dang, eine Schlüsselfigur in der Gruppe, kümmerte sich um die Verpackung und das Waschen. Laut Gerichtsunterlagen:
Dang verpackte Pillen für den Versand und die Lieferung und half bei der Bewegung und dem Waschen von Kryptowährung. Dang wusch etwa 15.000 US-Dollar pro Monat.
Die Strafen reichten von Bewährung bis zu 84 Monaten Haft im Rahmen einer Untersuchung der „Organized Crime Drug Enforcement Task Force“ (OCDETF). Die Untersuchung mehrerer Behörden, darunter das FBI, die DEA und der U.S. Postal Inspection Service, zielte darauf ab, Drogenhandels- und Geldwäsche-Netzwerke zu zerschlagen.
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