Südkorea verhängt gegen Coinone eine Geldstrafe in Höhe von 3,5 Millionen Dollar und setzt die Registrierung neuer Nutzer wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften für drei Monate aus

• Die südkoreanische FIU verhängte gegen Coinone eine Geldstrafe in Höhe von 5,2 Milliarden Won und ordnete eine dreimonatige teilweise Geschäftssperre ab dem 29. April 2026 an.
• Coinone versäumte es, die Identität von rund 70.000 Kunden zu überprüfen, und wickelte 10.113 Transaktionen über 16 nicht registrierte ausländische Börsen ab.
• CEO Cha Myung-hoon erhielt einen offiziellen Verweis; Coinone hat 10 Tage Zeit, um zu reagieren, und kann mittels einer Verwaltungsklage Berufung einlegen.

Coinone mit Geldstrafe von 5,2 Milliarden Won und teilweiser Geschäftssperre belegt

Die FIU der Finanzdienstleistungskommission bestätigte die Sanktionen am 13. April 2026 nach einer Vor-Ort-Prüfung von Coinone, die im Rahmen einer umfassenderen Überprüfung der führenden Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte im Land durchgeführt wurde. Mehrere regionale Publikationen berichteten über den Vorfall.

Coinone, das gemessen am Handelsvolumen oft als drittgrößte Krypto-Börse Südkoreas eingestuft wird, soll in rund 70.000 Fällen die Identität seiner Kunden nicht ordnungsgemäß überprüft haben. Die Prüfer stellten etwa 40.000 Fälle fest, in denen Ausweisdokumente nicht überprüfbar oder unvollständig waren, sowie rund 30.000 Fälle, in denen Nutzer ohne abgeschlossene Verifizierung handeln durften.

Die Börse soll rund 10.113 Transaktionen in Verbindung mit 16 nicht registrierten ausländischen Plattformen für virtuelle Vermögenswerte ermöglicht haben, was einen direkten Verstoß gegen das Gesetz über die Meldung und Nutzung bestimmter Finanztransaktionsdaten darstellt, allgemein bekannt als „Special Financial Information Act“. Zu den weiteren Verstößen zählten eine unzureichende Transaktionsüberwachung, die Nichtmeldung bestimmter Geschäfte mit ausländischen Börsen sowie das Nichtunterbinden verbotener Transaktionen, nachdem die Aufsichtsbehörden dies verlangt hatten.

Der CEO von Coinone, Cha Myung-hoon, soll im Rahmen der Durchsetzungsmaßnahme eine offizielle Verwarnung erhalten haben. Die Börse hat zehn Tage Zeit, um zusätzliche Stellungnahmen zur Geldbuße einzureichen, bevor diese endgültig festgesetzt wird.

Die teilweise Aussetzung gilt vom 29. April bis zum 28. Juli 2026. Während dieses Zeitraums können Neukunden keine Ein- oder Auszahlungen vornehmen oder externe Transfers virtueller Vermögenswerte für den Kryptohandel durchführen. Bestehende Kontoinhaber behalten den uneingeschränkten Zugang zu Handel, Ein- und Auszahlungen sowie Transaktionen in koreanischen Won.

Die FIU bezeichnete die Maßnahme als „teilweise“ Aussetzung, da sie weder die Plattform stilllegt noch bestehende Nutzer einschränkt. Die Behörde teilte Coinone die vorgeschlagenen Sanktionen am 27. März 2026 mit. Berichten zufolge trat am 13. April ein Sanktionsprüfungsausschuss zusammen und bestätigte die Maßnahmen.

Coinone betonte, dass es die Angelegenheit ernst nehme und aktiv daran arbeite, die Compliance-Lücken zu schließen. Die Börse gab an, dass sie nach Beratungen mit ihrem Vorstand prüfen werde, ob sie eine Verwaltungsklage einreichen werde. Die südkoreanische FIU hat Durchsetzungsmaßnahmen in der Reihenfolge ergriffen, in der die Inspektionen bei den großen Börsen des Landes abgeschlossen wurden. Upbit, betrieben von Dunamu, erhielt eine ähnliche dreimonatige teilweise Aussetzung und eine Geldstrafe und hat eine Verwaltungsklage eingereicht. Bithumb sah sich mit strengeren Strafen konfrontiert, darunter eine gemeldete Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won und eine sechsmonatige teilweise Aussetzung. Die Strafen gegen Coinone entsprechen dem Ausmaß der bei der Inspektion festgestellten Verstöße. Die FIU hat diese Maßnahmen durchweg als notwendig dargestellt, um die Anforderungen an die Echtheitsprüfung durchzusetzen und das Geldwäscherisiko auf dem Markt für virtuelle Vermögenswerte zu verringern.

Für Coinone bedeutet die Aussetzung eine dreimonatige Einschränkung der Neuanmeldung von Nutzern und der Aktivitäten mit externen Wallets, was kurzfristig zu Umsatzeinbußen führt. Die Börse erklärte, sie wolle sich in diesem Zeitraum auf die Verbesserung der Compliance konzentrieren. Diese Maßnahmen signalisieren, dass Südkorea weiterhin Druck auf Plattformen für virtuelle Vermögenswerte hinsichtlich der AML- und KYC-Standards ausübt, und andere Börsen, die noch auf endgültige Sanktionen warten, könnten unter zusätzlichen Druck geraten, ihre Compliance-Programme zu verstärken, bevor die FIU ihren Prüfungszyklus abschließt.