Südkorea meldet Anstieg verdächtiger Krypto-Transaktionen angesichts wachsender Anlegerbasis

Illegale Krypto-Überweisungen in Südkorea steigen sprunghaft an

Südkorea verzeichnet einen starken Anstieg illegaler Überweisungen virtueller Vermögenswerte, einschließlich Fällen von Geldwäsche und Manipulation des Devisenhandels. Die Anzahl solcher Vorfälle steigt, da die Krypto-Investoren-Bevölkerung des Landes auf mehr als 10 Millionen angewachsen ist.

Laut Daten der Korea Financial Intelligence Unit (FIU), erlangt von Rep. Jin Seong-jun der Demokratischen Partei Koreas, reichten Betreiber virtueller Vermögenswerte zwischen Januar und August 2025 insgesamt 36.684 Meldungen über verdächtige Transaktionen (STRs) ein. Diese Zahl übertrifft bereits die kumulierte Gesamtzahl von 35.734 STRs, die in den vorherigen zwei Jahren eingereicht wurden.

Nach dem Specific Financial Information Act sind inländische Betreiber virtueller Vermögenswerte verpflichtet, verdächtige Transaktionen aufgrund von Geldwäsche der FIU zu melden. Dazu gehören Währungstausch-Schemata, bei denen kriminelle Gelder in virtuelle Vermögenswerte an ausländischen Börsen umgewandelt werden – unter Umgehung traditioneller Devisenbanken – und dann zur Einlösung auf inländische Plattformen transferiert werden.

Die jährlichen STR-Einreichungen sind exponentiell gewachsen, von 199 Fällen im Jahr 2021 auf 17.977 Fälle im darauffolgenden Jahr gesprungen. Während STR-Einreichungen 2023 auf 16.076 fielen, wuchs die Zahl 2024 auf knapp unter 20.000, bevor sie in den ersten acht Monaten 2025 auf 36.684 explodierte.

Daten des koreanischen Zolldienstes berichtlich zeigen, dass der gesamte Wert der zwischen 2021 und August 2025 zur Strafverfolgung übermittelten straftatbezogenen virtuellen Vermögensverbrechen ungefähr 7,1 Milliarden Dollar erreichte. Davon entfielen 6,4 Milliarden Dollar auf Geldwäsche, was 90,2 % der Gesamtsumme ausmacht. Ein kürzlicher Fall hebt den zunehmenden Missbrauch von Stablecoins hervor. Im Mai nahmen die Behörden einen Geldwechsler fest, der illegal etwa 42,4 Millionen Dollar, die er von einem russischen Importeur erhalten hatte, in Tether (USDT) übertrug.

„Da Stablecoins zunehmend für Zahlungen und Abwicklungen in der realen Wirtschaft eingesetzt werden, steigt das Risiko, dass sie für Devisenverbrechen wie Geldwäsche ausgenutzt werden“, warnte Rep. Jin. Er forderte Behörden wie die FIU und den koreanischen Zolldienst auf, robuste Gegenmaßnahmen zu implementieren, einschließlich verbesserter Nachverfolgung krimineller Gelder und der Sperrung getarnter Überweisungskanäle.