Eine südafrikanische Strafverfolgungsbehörde hat kürzlich einen 35-jährigen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, Kryptowährung zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten verwendet zu haben.
Südafrikanische Behörden verhaften Mann, dem vorgeworfen wird, Bitcoin zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten genutzt zu haben.
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Verdächtige Transaktionen
Eine südafrikanische Strafverfolgungsbehörde hat kürzlich einen 35-jährigen Mann festgenommen, der angeblich Kryptowährung zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten verwendet haben soll. Laut den Hawks verstieß der Mann, den sie in einem Haus in Johannesburg aufspürten, gegen das Gesetz zum Schutz der verfassungsmäßigen Demokratie und verwandte Aktivitäten.
Philani Nkwalase, ein Sprecher der Strafverfolgungsbehörde, gab bekannt, dass die Hawks eine Untersuchung gegen den Mann eingeleitet haben, nachdem sie Informationen über die terrorbezogenen Aktivitäten erhalten hatten.
“Die Untersuchung begann im Mai 2018, als das Financial Intelligence Centre (FIC) und die Hawks Informationen über verdächtige Transaktionen erhielten, die angeblich mit der Terrorfinanzierung in Verbindung stehen. Kryptowährung in Form von Bitcoin im Wert von 614 US-Dollar (ZAR11.500) wurde angeblich über Luno, einen Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASP), durch Überweisung von Geld vom Bankkonto des Verdächtigen auf das Verwahrungskonto von Luno am 30. November 2017 gekauft“, sagte Nkwalase.
Unmittelbar danach wurden die Bitcoins auf eine andere Wallet übertragen, die mit einer nicht genannten “unabhängigen” Organisation in Verbindung steht. Die südafrikanische Strafverfolgung erklärte, ihre vorläufige Untersuchung deute darauf hin, dass die Mittel zur Unterstützung von “Teilnehmern” in einem anderen Land mit Waffen, finanzieller Unterstützung und anderen Projekten verwendet wurden.
Nachdem der Zweck der Gelder ermittelt worden war, durchsuchten die südafrikanischen Strafverfolgungsbehörden das Haus des Verdächtigen am 24. Oktober mit einem Durchsuchungsbefehl. Verschiedene Materialien wurden beschlagnahmt, darunter auch Schusswaffen, die nicht wie gesetzlich vorgeschrieben an einem sicheren Ort aufbewahrt waren.
In der Zwischenzeit erklärte Godfrey Lebeya, Leiter der Direktion für Ermittlungen zu vorrangigen Straftaten, dass sein Team sowohl mit lokalen als auch internationalen Behörden zusammenarbeite, um “den illegalen Geldfluss, der organisierte Kriminalität und Terrorismus unterstützt”, zu stoppen.
Der Mann soll am 6. Januar vor einem Magistratsgericht in Lichtenburg erscheinen.
