Europol hat bekannt gegeben, dass die spanische Guardia Civil in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden aus Estland, Frankreich und den Vereinigten Staaten einen Betrugsring für Investitionen in Kryptowährungen zerschlagen hat, der weltweit über 5.000 Opfer betrog.
Spanische Behörden zerschlagen Krypto-Investment-Betrugsring, der über 500 Millionen Dollar an illegalem Gewinn gewaschen hat.
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Die Operation führte zur Verhaftung von fünf Personen, wobei drei auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid festgenommen wurden. Es wird angenommen, dass das kriminelle Netzwerk etwa 539 Millionen USD (ungefähr 460 Millionen €) an illegalen Erlösen durch betrügerische Investitionsschemata gewaschen hat. Ermittler deckten auf, dass die Täter ein globales Netzwerk von Komplizen betrieben, um Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Kryptoübertragungen zu erleichtern, während sie angeblich eine Unternehmens- und Bankenstruktur in Hongkong aufbauten, um kriminelle Gelder zu verwalten. Die seit 2023 von Europol unterstützte Untersuchung hebt die zunehmende Bedrohung durch Online-Betrug hervor, den Europol als ein erhebliches Risiko für die innere Sicherheit der EU identifiziert.
