SEC sagt, dass kein Handel stattgefunden hat, da 3 Plattformen und 4 Vereine angeblich Einzelhandelsabhebungen gesperrt haben.

SEC behauptet, dass Social-Media-Krypto-Betrug auf US-Kleinanleger abzielte

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gab am 22. Dezember Anklagen gegen drei mutmaßliche Handelsplattformen für Krypto-Vermögenswerte und vier Investmentclubs bekannt und behauptete ein weitreichendes Betrugsschema, das Kleinanleger durch Werbemaßnahmen in sozialen Medien und Messaging-Apps ins Visier nahm.

Die Leiterin der Cyber- und Emerging-Technologies-Einheit der SEC, Laura D’Allaird, sagte: „Dieser Fall hebt eine allzu häufige Form des Anlagebetrugs hervor, die darauf abzielt, US-Kleinanleger mit verheerenden Folgen ins Visier zu nehmen.“ Sie fügte hinzu: „Betrug ist Betrug, und wir werden Wertpapierbetrug, der Kleinanleger schädigt, energisch verfolgen.“

Die Behörde beschrieb das Ausmaß des mutmaßlichen Fehlverhaltens und erklärte:

Die Angeklagten haben mindestens 14 Millionen Dollar von in den USA ansässigen Kleinanlegern veruntreut und diese Gelder durch ein Netz von Bankkonten und Krypto-Vermögenswalten ins Ausland verschoben, wie behauptet.

Der Regulator beschrieb, wie die Angeklagten angeblich bezahlte Anzeigen auf sozialen Plattformen nutzten, um Opfer in Whatsapp-Gruppen zu rekrutieren, in denen sich als Finanzfachleute ausgebende Personen künstlich-intelligenzgestützte Handelstipps propagierten, bevor sie die Teilnehmer zu falschen Handelsplattformen für Krypto-Vermögenswerte und nicht existierenden Security Token Offerings lenkten.

Die angebliche Operation umfasste die vermeintlichen Handelsplattformen für Krypto-Vermögenswerte Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. und Cirkor Inc. sowie die Investmentclubs AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. und Zenith Asset Tech Foundation.

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In Gerichtsunterlagen wird dargestellt, dass kein legitimer Handel stattfand und Anleger angeblich unter Druck gesetzt wurden, zusätzliche Gebühren zu zahlen, als sie versuchten, Abhebungen vorzunehmen. Die Zivilklage, eingereicht beim U.S. District Court for the District of Colorado, beschuldigt die Angeklagten, gegen die Betrugsbestimmungen des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934 verstoßen zu haben, wobei die SEC dauerhafte Unterlassungsverfügungen, zivilrechtliche Strafen und Erstattung mit Zinsen vor dem Urteil anstrebt.

Separat gab das Büro der SEC für Anlegerbildung und Unterstützung Hinweise heraus, die Anleger auffordern, Werber über Investor.gov zu überprüfen und bei in Online-Gruppenchats propagierten Gelegenheiten vorsichtig zu bleiben. Während Durchsetzungsmaßnahmen auf anhaltende Risiken hinweisen, zeigen regulierte Krypto-Unternehmen, transparente Blockchain-Netzwerke und konforme Tokenisierungsprojekte weiterhin rechtmäßige Anwendungsfälle, die Innovationen neben Anlegerschutz unterstützen.

FAQ ⏰

• Was hat die SEC den Krypto-Plattformen vorgeworfen?
  Die SEC behauptete, die Angeklagten betrieben gefälschte Krypto-Handelsplattformen und veruntreuten mindestens 14 Millionen Dollar von Kleinanlegern.
• Wie wurden Anleger in das mutmaßliche Betrugsschema rekrutiert?
  Anleger wurden durch soziale Medienanzeigen rekrutiert und in WhatsApp-Gruppen geleitet, die KI-gesteuerte Handelstipps bewarben.
• Wohin wurden die angeblich gestohlenen Gelder der Anleger geschickt?
  Die SEC sagte, die Gelder wurden durch mehrere Bankkonten und Krypto-Vermögenswalten ins Ausland transferiert.
• Welche Schutzmaßnahmen empfahl die SEC den Anlegern?
  Die SEC empfahl Anlegern, Werber über Investor.gov zu überprüfen und Gelegenheiten zu vermeiden, die in Online-Gruppenchats angeboten werden.