Im November veröffentlichte die SEC nur eine Krypto-bezogene Klageveröffentlichung, die ein Wertpapierbetrugssystem in Höhe von 115 Millionen Dollar gegen Eng Taing und sein Unternehmen Touzi Capital, LLC, vorwarf. Laut der Klage versprach Taing den Investoren die Möglichkeit, in hochmoderne Krypto-Mining-Betriebe und Schuldenbereinigungsunternehmen zu investieren und diese Investitionen als stabil und hochprofitabel darzustellen.
SEC-Krypto-Klageveröffentlichungen: November 2024
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Der folgende Meinungsartikel wurde von Alex Forehand und Michael Handelsman für Kelman.Law verfasst.
SEC nimmt 115-Milliarden-Dollar-Krypto-Betrug ins Visier: Touzi Capital sieht sich Vorwürfen von Misswirtschaft und Unterschlagung ausgesetzt
Was Investoren als Chancen für zuverlässiges Wachstum ansahen, erwies sich jedoch als risikoreiche, schlecht geführte Projekte, die kurz vor dem Kollaps standen. Hinter den Kulissen wurden Investorenmittel angeblich über die verschiedenen Einheiten von Touzi Capital hinweg vermischt und für Taings persönlichen Gebrauch unterschlagen.
Um die Situation noch zu verschlimmern, verschärften Taing und Touzi Capital den Schaden, indem sie ihren Investoren falsche Versprechen von Rentabilität und Sicherheit machten. Die Schuldenbereinigungsangebote, die als ertragsstarke Investitionen ähnlich wie Geldmarktkonten vermarktet wurden, waren stattdessen riskante Wetten, die mit scheiternden Drittunternehmen verbunden waren. Als diese Drittunternehmen schließlich in Verzug gerieten, verbarg Touzi Capital deren Zahlungsunfähigkeit und warb weiterhin um neue Investoren.
Unterdessen wurde das Mining-Geschäft als narrensichere Möglichkeit dargestellt, Bitcoin und andere Krypto-Assets zu unterhalb der Marktpreise zu generieren, indem „feste Energielieferungsverträge“ und modernste Geräte genutzt wurden. In Wirklichkeit schwankten die Energiepreise jedoch stark, die Geräte fielen regelmäßig aus, und die tatsächlichen Kosten des Minings wurden vor den Investoren verborgen.
Nun, da Touzi Capital weiterhin zusammenbricht, bleiben den Investoren nichts als Schweigen von Taing, der Berichten zufolge immer noch Millionen von Dollar in Bitcoin hält, die in virtuellen Geldbörsen verwahrt werden. Die Klage strebt dauerhafte Unterlassungsverfügungen, hohe Geldstrafen, die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne und ein lebenslanges Verbot für Taing an, als Unternehmensoffizier tätig zu sein. Wieder einmal zeigt die SEC der Branche, dass es keinen Platz für betrügerisches Verhalten auf den Märkten gibt.
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Kelman PLLC’s Prüfung der Krypto-Klageveröffentlichungen der SEC für Oktober 2024 finden Sie hier.
